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[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），可以交易符合下列（ ）情形之一的，金融机构应当在提交可疑交易报告的同时，以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。
A.开立电子账户或办理电子银行业务的
B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
A.发卡机构
B.收单机构
C.开立账户的金融机构或者发卡银行
D.办理业务的金融机构
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）自（ ）起施行。
A.38899
B.39083
C.42713
D.42917
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易的报告工作由客户信息（）负责。
A.建档网点的农村商业银行
B.客户业务经办机构
C.客户信息隶属机构
[单选题]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向（ ）报备
A.公安部
B.行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.国务院
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构可以合并提交大额交易报告
A.正确
B.错误
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当合并提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易（）。
A.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
B.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付
D.企业日常收付与企业经营特点明显不符
[单选题]中国人民银行2016年修订版《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将大额现金业务的监测标准由原先20万元下调至多少万元？（ ）
A.3
B.5
C.10
D.15
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。
A.正确
B.错误
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“频繁”系指交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。“以上”，包括本数。
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或当日累计人民币交易（ ）元以上或者外币交易等值（ ）美元以上的现金缴存、现金支取等其他形式的现金收支交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.5万、1万
B.10万、1万
C.20万、1万
D.5万、0.5万
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算的。
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,“可疑交易发生后的10个工作日”是指（ ）
A.构成可疑交易的交易发生之日起计算
B.银行人员发现可疑交易之日起计算
C.银行的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算
D.构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有（ ）项。
A.11
B.17
C.18
D.20
