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[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算的。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向（ ）报备
A.公安部
B.行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.国务院
[单选题]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当____提交大额交易报告和可疑交易报告。(0.29分)
A.分别
B.同时
C.合并
D.以上都不对
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。
A.正确
B.错误
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构可以合并提交大额交易报告
A.正确
B.错误
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当合并提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有（ ）项。
A.11
B.17
C.18
D.20
[多选题]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易（）。
A.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
B.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付
D.企业日常收付与企业经营特点明显不符
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作
A.正确
B.错误
[单选题]中国人民银行2016年修订版《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将大额现金业务的监测标准由原先20万元下调至多少万元？（ ）
A.3
B.5
C.10
D.15
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含( )万元)、外币等值( )万美元以上(含( )万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支时,金融机构应当对该大额交易进行报告。
A. 5,5,1,1
B. 10,10,2,2
C. 20,20,5,5
D. 50,50,10,10 【命题依据】教材第一部分第四章第四节
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或当日累计人民币交易（ ）元以上或者外币交易等值（ ）美元以上的现金缴存、现金支取等其他形式的现金收支交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.5万、1万
B.10万、1万
C.20万、1万
D.5万、0.5万
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“频繁”系指交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。“以上”，包括本数。
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含( )万元)、外币等值( )万美元以上(含( )万美元)的款项划转时,金融机构应当对该大额交易进行报告。
A. 100,100,10,10
B. 200,200,20,20
C. 300,300,30,30
D. 500,500,50,50 【命题依据】教材第一部分第四章第四节
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（ ）报告。
A.发卡机构
B.收单机构
C.开立账户的金融机构或者发卡银行
D.办理业务的金融机构
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号)》中所称非自然人，不包括以下哪类（ ）
A.外国居民
B.法人
C.其他组织
D.个体工商户
[多选题]按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定,我行需要进行实时监测的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单包括( )。
A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
B. 美国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
D. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。 【命题依据】教材第一部分第四章第四节
