[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含( )万元)、外币等值( )万美元以上(含( )万美元)的款项划转时,金融机构应当对该大额交易进行报告。
A. 100,100,10,10
B. 200,200,20,20
C. 300,300,30,30
D. 500,500,50,50 【命题依据】教材第一部分第四章第四节

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[单选题]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向（）报备
A.公安部
B.行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.国务院

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[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人，包括（）。
A.私营业主
B.法人
C.其他组织
D.个体工商户

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[单选题]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当____提交大额交易报告和可疑交易报告。(0.29分)
A.分别
B.同时
C.合并
D.以上都不对

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[多选题]（）的机构报告大额交易和可疑交易适用《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。
A.非银行支付机构
B.从事汇兑业务
C.基金销售业务
D.银行卡清算机构

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[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当报告下列哪些大额交易？
A.当日单笔交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的跨境款项划转

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[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》金融机构提交可疑交易报告中对资金或资产价值大小的起点金额要求（），如涉嫌恐怖融资活动的资金交易金额较小的，金融机构仍应当提交可疑交昜报告。
A.零金额起点
B.现金人民币5万元以上现金或美元以上
C.转账人民币20万元以上或者美元1万以上
D.转账人民币200万以上或者美元20万以上

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[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。
A.正确
B.错误

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[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构可以合并提交大额交易报告
A.正确
B.错误

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[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定,金融机构对个体工商户50万元大额现金存取,如未发现该交易可疑的,可以不报告。( )
A.正确
B.错误

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[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的自然人客户银行账户跨境的大额人民币报告标准是( )
A..当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）
B..当日单笔或者累计交易人民币10万元以上（含10万元）
C..当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）
D..当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）

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[填空题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》指出：“金融机构应当设立专门的（），明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。”

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[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作
A.正确
B.错误

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[单选题]最新《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（）起施行。
A.2006年10月31日
B.2006年11月14日
C.2007年3月1日
D.2017年7月1日

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