[判断题]反洗钱调查中的临时冻结措施,不能超过2个工作日。( )
A.正确
B.错误

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[判断题]反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过24小时。( )
A.正确
B.错误

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[判断题]国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的，可以依法进行调查，采取临时冻结措施。
A.正确
B.错误

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[单选题]《金融机构反洗钱规定》明确,反洗钱调查中的临时冻结措施应当由( )实施。
A.中国人民银行
B.中国人民银行各分支机构
C.有管辖权的侦查机关
D.公安机关

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[判断题]有反洗钱嫌疑的资金，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过24小时。
A.正确
B.错误

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[单选题]临时冻结不得超过（）小时，金融机构在按照中国人民银行要求采取临时冻结措施后（）小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。
A.12
B.24
C.48

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[单选题]客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经( )批准,可以采取临时冻结措施。
A.金融机构负责人
B.企事业单位
C.国务院反洗钱行政主管部门负责人
D.司法机关

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[单选题]经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。临时冻结最长时间为( )小时。
A.24
B.36
C.48
D.72

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[多选题]按照《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》,关于反洗钱临时冻结措施,下列说法正确的有( )。
A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,银行应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
B.中国人民银行当地分支机构接到银行报告后,应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案
C.临时冻结期限为48小时,自人行接到《临时冻结通知书》之时起计算
D.银行解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内接到侦查机关继续冻结通知

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[多选题]下面关于临时冻结措施的叙述正确的有:( )
A. 侦查机关接到报案后,对已依照规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。
B. 侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。
C.临时冻结不得超过24小时。
D. 临时冻结不得超过48小时。

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[判断题]金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24 小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结。( )
A.正确
B.错误

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[判断题]金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内,未接到中国人民银行继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结。( )
A.正确
B.错误

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[判断题]中国人民银行及其分支机构有权对金融机构采取临时冻结措施。( )
A.正确
B.错误

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[判断题]反洗钱调查措施包括询问、查阅、复制、封存和临时冻结，必要时可以采取针对人身性质的强制性措施。
A.正确
B.错误

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[单选题]《金融机构反洗钱规定》明确金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后( )内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。
A.24小时
B.2个工作日
C.72小时
D.48小时