更多"[单选题]农商银行应建立大额现金内部分级审批制度和可疑报告制度,合理确"的相关试题:
[单选题]对公大额现金支付()以上的应填写《大额现金支取业务审批表》,同时登记《珠海农商银行大额现金支取登记薄》。
A.20万元(含)
B.30万元(含)
C.50万元(含)
D.100万元(含)
E.200万元(含)
[单选题]个人单笔或当日累计金额超过()的现金支取,各营业机构应单独登记《珠海农商银行大额现金支取登记薄》。
A.20万元(含)
B.30万元(含)
C.50万元(含)
D.100万元(含)
E.200万元(含)
[多选题]各农商银行大额贷款新增占比要严格控制在( )以下,存量大额贷款占比超过( )的,要建立台账,逐步压降;省会城市、计划单列市农商银行大额贷款新增占比控制在( )以下。
A.20%
B.25%
C.20%
D.30%
[判断题]中山农商银行建立独立垂直的内部审计体系,由中山农商银行党委、董事会及其审计委员会、监事会、分管审计领导、审计管理部门等为主体。
A.正确
B.错误
[简答题]农商银行应根据实际情况,指定具体职能部门负责清算资金的管理,建立大额款项汇划登记预约和上报制度。
[单选题]农商银行应建立健全内部审批授权与转授权制度,并出具书面授权文件,审批人员在( )审批相关信贷业务。
A.一定额度
B.授权范围外
C.授权范围内
D.最低限额
[单选题]大额现金管理是指根据人行有关大额现金管理制度规定,对客户一日一次性或累计超过( )万元(含)以上的现金收付。
A.1
B. 2
C. 5
D.10
[单选题]农商银行当年新增大额贷款占比达到()时,向农商银行高管发送短信提醒。
A.15%
B.18%
C.20%
D.25%
[单选题]对于洗钱风险,各农商银行应当建立内部不同层次的()。
A..洗钱风险控制方案
B..洗钱风险应急预案
C..洗钱风险报告制度
D..洗钱风险防范方案
E.略
F.略
G.略
H.略