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[多选题]以下哪些情况要审慎开展跨境资金池业务:
A. 境外企业入池账户未在我行开立FT账户做过反洗钱风险评级
B. 入池企业有投资、投资管理等资本运作、类金融企业的
C. 境内企业入池账户非我行账户
D. 入池企业为保理、租赁、P2P等
[多选题]多选"以下哪些情况要审慎开展跨境资金池业务:
A. 境外企业入池账户未在我行开立FT账户做过反洗钱风险评级
B. 入池企业有“投资”、“投资管理”等资本运作、类金融企业的
C. 境内企业入池账户非我行账户
D. 入池企业为保理、租赁、P2P等"
[多选题]以下哪些情况禁止开展跨境资金池业务
A.已经在他行搭建过上海自贸区版跨境资金池的;
B.建池集团非经营跨国集团实体,主要从事股权投资、跨境套利等资本运作的;
C.涉及进出口贸易重点监管企业的(C类);
D.不符合当前监管政策指导意见的;
E.其他违反国家法律法规及我行相关规章制度的情况,例如洗钱、恐怖融资等。
[多选题]多选"以下哪些情况禁止开展跨境资金池业务
A.已经在他行搭建过上海自贸区版跨境资金池的;
B.建池集团非经营跨国集团实体,主要从事股权投资、跨境套利等资本运作的;
C.涉及进出口贸易重点监管企业的(C类);
D.不符合当前监管政策指导意见的;
E.其他违反国家法律法规及我行相关规章制度的情况,例如洗钱、恐怖融资等。"
[多选题]以下哪些业务可以跨境人民币结算( )?
A.进出口货物贸易
B.转口贸易
C.服务贸易
D.对外直接投资
[单选题]根据全口径跨境融资宏观审慎管理规定,企业开展跨境融资涉及的资金往来,采用( )账户办理。
A.一般本外币账户或自由贸易账户
B.本币基本账户
C.外币结算账户
D.跨境融资本外币专用账户
[多选题]哪些机构可以开展跨境融资？（）
A.境内个人
B.境内法人企业
C.境内法人金融机构
D.境内政府融资平台
[判断题]银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作，做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易监测工作，做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控，严格落实代理行尽职调查与风险分类评级义务。
A.正确
B.错误
[多选题]依法开展跨境人民币业务的银行应当接入人民币跨境收付信息管理系统，并按照有关规定向系统（ ）地报送人民币跨境收付及相关业务信息。
A.及时
B.准确
C.完整
D.全面
[单选题]按照《中国人民银行关于简化跨境人民币业务流程和完善有关政策的通知》,境内银行可开展跨境人民币贸易融资资产( )业务。
A.跨境转让
B.跨境转移
C.跨境销售
D.跨境保理
[单选题]以下哪些业务类型纳入跨境融资风险加权余额计算（ ）。
A.本行因境外同业存放、拆借、联行及附属机构往来产生的对外负债
B.本行因境外机构投资境内债券市场产生的本外币被动负债
C.本行因办理基于真实跨境贸易结算产生的各类贸易融资
D.因客户基于真实跨境交易和资产负债币种及期限风险对冲管理服务需要的衍生产品而形成的对外或有负债。
[单选题]根据《中国人民银行关于进一步便利跨国企业集团开展跨境双向人民币资金池业务的通知》,加入跨境双向人民币资金池的境外成员企业上年度营业收入合计金额不得低于( )元人民币。
A.10亿
B.5亿
C.3亿
D.2亿
[单选题]根据《中国人民银行关于跨国企业集团开展跨境人民币资金集中运营业务有关事宜的通知》,跨境人民币集中收付业务是跨国企业集团对境内外成员企业的( )项下跨境人民币收付款进行集中处理的业务。
A.贸易
B.非贸易
C.经常
D.资本
[多选题]根据《中国人民银行关于进一步便利跨国企业集团开展跨境双向人民币资金池业务的通知》,跨境双向资金池账户内资金不得( )。
A.投资有价证券、金融衍生品、非自用房地产
B.购买理财产品
C.向非成员企业发放委托贷款
D.在成员企业间划拨
[多选题]跨境企业集团开展跨境双向人民币资金池业务，其参加资金轨迹的境外成员企业需满足条件：（）、（）
A.上一年度营业收入合计金额不低于5亿元人民币
B.上一年度营业收入合计金额不低于2亿元人民币
C.不存在违反联合国安理会制裁决议的情况
D.未被列入跨境人民币业务重点监管名单
[多选题]跨境企业集团开展跨境双向人民币资金池业务，其参加资金轨迹的境内成员企业需满足条件：（）、（）、（）
A.近两年开展跨境人民币业务过程中无重大违法违规行为
B.上一年度营业收入合计金额不低于5亿元人民币
C.不存在违反联合国安理会制裁决议的情况
D.未被列入跨境人民币业务重点监管名单
[多选题]对于跨境业务汇入款（含跨境外币汇款和跨境人民币汇款）（ ）、（ ）或（ ），由业务机构根据退汇原因和客户沟通情况决定是否退汇。
A.无法落实收款人
B.金额币种有误
C.账户行明确要求退汇
D.我行已向客户或发报行查询两次以上，但其不予答复或答复事项仍不清晰的
