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[多选题]金融机构可以采取（ ）措施，识别或者重新识别客户身份
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安.工商行政管理等部门核实
[多选题]金融机构可以采取哪几种措施，识别或重新识别客户身份：( )
A.实地查访
B.回访客户
C.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[多选题]下列哪些情况金融机构应当重新识别客户身份( )
A.客户要求变更姓名或者名称.身份证件.注册资本.经营范围.法定代表人或者负责人
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性存在疑点的
D.客户办理大额交易
[判断题]对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的，应当重新识别客户身份。
A.真实性
B.有效性
C.完整性
D.可靠性
[单选题]重新识别客户身份后，对客户洗钱风险等级，金融机构应（ ）
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
