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[单选题]二手房买卖双方来支行办理二手房资金划转，剩余资金在客户( )卡内活期止付状态，客户( )向柜面提交房产过户手续证明等等资料，柜员哪项操作是正确的
A.拒绝客户，要求买方在柜面进行办理
B.受理业务，先操作0034解止付，然后0037扣划至卖方卡内
C.受理业务，先操作0034解止付，然后由买方卡转账至卖方卡内
D.受理业务，操作0037解冻并扣划至卖方卡内
[多选题]辖属各机构向总行借款的，报（ ）管理部门审批，由（ ）办理资金划转手续，辖属各分支行之间不得直接办理跨机构融资业务
A.内部资金
B.运营管理部
C.风险管理部
D.资金营运中心
[判断题]二手房交易资金监管业务买卖双方完成资金划转时需要客户经理和二级支行负责人审核。
A.正确
B.错误
[单选题]8商业银行应当对代理资金支付进行审查和管理,按照代理协议的约定办理资金划转手续,遵循(.)的原则,不介入委托人与其他人的交易纠纷。
A.银行不垫款
B.审贷分离
C.银行独立
D.了解你的客户
[单选题]理财质押贷款由客户自行还款后，到期理财资金划转回客户账以下哪项是不必要上传的：
A.客户证件
B.特种转账凭证
C.原购买理财清单
D.理财质押解除通知书
[判断题]对于签订上门服务协议的客户前往网点柜面办理购买凭证、资金划转等业务时，无需与企业财务联系人或者法定代表人联系，确认经办人员身份后方可办理相关业务。
A.正确
B.错误
[判断题]客户拟将个人外币账户资金划转至户口薄上记载的亲兄弟，可凭双人有效身份证件及户口薄办理。 厦国银发〔2017〕76号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构代理保险业务管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]同业客户办理款项划转业务，须实行分级授权审批。
A.正确
B.错误
[判断题]营业部门只有在接到经业务部门确认的《个人商品交易托管资金划转委托申请书》后方可办理托管资金解冻支付或退回，否则不得随意解冻或支付资金。
A.正确
B.错误
[多选题]办理个人保证金资金划转时，需审核以下哪些资料（ ）。
A.核对旅行社经办人员身份证件信息
B.《个人旅游保证金三方协议》（以下简称《三方协议》）与《客户违约证明》中要素的一致性
C.根据《个人旅游保证金扣划通知书》，海关边防出具的出入境记录，扣划时遇到冻结多笔存款的，由旅行社经办人员在《违约证明》上勾选扣划账户，银行据此逐笔扣划。
D.根据《个人旅游保证金扣划通知书》，海关边防出具的出入境记录，扣划时遇到冻结多笔存款的，由旅行社经办人员在《违约证明》上勾选扣划账户，银行据此合并扣划。
[判断题]银行除了可办理境内居民个人本人境内不同性质外币账户资金划转外，还可办理境内居民个人与其直系亲属境内外币账户资金划转。
A.正确
B.错误
[判断题]内部账户仅用于办理我行内部资金之间的划转,严禁违规使用内部账户为客户办理支付结算业务。( )
A.正确
B.错误
[判断题]境内外汇清算是指我行通过境外金融机构办理外汇划转而进行的资金清算
A.正确
B.错误
[单选题]办理内部账户资金业务的岗位设置中,以下哪一项人员负责对内部账户资金划转的真实性及合规性进行事前审核( )。 (1.50分)
A.授权柜员
B.对账柜员
C.经办柜员
D.审批人
