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[判断题] 在关注期限内,“关注名单”内个人办理个人结售汇业务时,仅凭本人有效身份证件在
银行办理即可。
A.正确
B.错误
[判断题]“关注名单”内个人在关注期限内办理个人结售汇业务,应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明材料,经柜员审核后选择占用额度的信息录入。( )
A.正确
B.错误
[单选题]在个人外汇业务系统“关注名单”内的个人办理个人结售汇业务,应( )。
A.银行不得为“关注名单” 中客户办理业务
B.凭有交易额的相关材料在银行办理
C.凭本人有效身份证件及有交易额的相关材料在银 行办理
D.凭外汇管理局的核准件办理
[单选题]在柜面办理的结售汇业务，（）个人结售汇额度。
A.A：均占用
B.B：均不占用
C.C：可占用可不占用
D.D：以上都不对
[多选题]银行办理结售汇业务期间发生（）变更、（）变更的，应持《银行办理结售汇业务机构信息变更备案表》和变更后的金融许可证复印件向外汇局备案。
A.联系人
B.负责人
C.名称
D.营业地址
[单选题]银行为客户办理个人结售汇业务时,必须先登录( )查询客户结售汇信息后,再为客户办理结售汇业务。
A.核心系统
B.个人外汇业务系统
C.个人客户身份识别与资料管理系统
D.联网核查公民身份信息系统
[判断题]个人结售汇个人主体为预关注状态时,无法进行结售汇业务。( )
A.正确
B.错误
[单选题]在个人结售汇管理信息系统发生故障时,外汇指定银行应严格按照( )办理个人结售汇业务。
A.《结汇、收汇及付汇管理规定》
B.《境内外汇账户管理规定》
C.内控制度
D.《个人结售汇管理信息系统应急预案》
[多选题]支付机构办理的个人项下结售汇业务,合作银行应根据支付机构的数据,在办理结售汇之日(T)后的第( )个工作日内对于单笔金额等值( )美元以下(含)的区分币种和交易性质汇总后以支付机构名义逐笔录入个人系统。( )
A. 1
B. 5
C. 500
D. 1000
[判断题]银行可以默许办理个人分拆结售汇特征明显、能够确认为分拆结售汇的业务。( )
A.正确
B.错误
[单选题]以下关于个人分拆结售汇“关注名单”的说法中,正确的是( )。
A.银行不得为“关注名单” 内的个人办理个人结售汇业务;
B.银行可以为“关注名单”内的个人在柜台办理个人结售汇业务,但应比照超过年度总额的结售汇要求审核相关证明材料;
C.银行可以为“关注名单”内的个人办理电子银行个人结售汇业务, 但应同时向银行提交比照超过年度总额结售汇要求审核的相关证明材料;
D.“关注名单”的关注期限为个人被纳入“关注名单”之日起的当年及之后1年。
[单选题]个人结售汇业务,合作银行应根据支付机构的数据,在办理结售汇之日(T)后的第( )个工作日,逐笔录入个人系统。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
[单选题]在办理个人结售汇业务时，个人出现违规、不诚信行为，根据外汇管理有关规定，将被列入名单管理，称之为“（）”。
A.黑名单
B.关注名单
C.失信名单
D.红名单
[多选题]银行办理结售汇业务应当遵循（）的原则。
A.了解业务
B.了解客户
C.了解自身
D.尽职审查
[多选题] 我行为个人办理结售汇业务时,应当按照下列规定的流程办理:()
A.通过个人结售汇系统查询个人结售汇情况;
B.按规定审核个人提供的证明材料;
C.在个人结售汇系统上逐笔录入结售汇业务数据;
D.通过个人结售汇系统打印结汇/购汇通知单,作为会计凭证留存备查。
