更多"[判断题]“关注名单”内个人在关注期限内办理个人结售汇业务,应凭本人有"的相关试题:
[判断题] 在关注期限内,“关注名单”内个人办理个人结售汇业务时,仅凭本人有效身份证件在
银行办理即可。
A.正确
B.错误
[单选题]以下关于个人分拆结售汇“关注名单”的说法中,正确的是( )。
A.银行不得为“关注名单” 内的个人办理个人结售汇业务;
B.银行可以为“关注名单”内的个人在柜台办理个人结售汇业务,但应比照超过年度总额的结售汇要求审核相关证明材料;
C.银行可以为“关注名单”内的个人办理电子银行个人结售汇业务, 但应同时向银行提交比照超过年度总额结售汇要求审核的相关证明材料;
D.“关注名单”的关注期限为个人被纳入“关注名单”之日起的当年及之后1年。
[判断题]在关注期限内,“关注名单”内个人不得办理个人结售汇业务。
A.正确
B.错误
[判断题]个人结售汇个人主体为预关注状态时,无法进行结售汇业务。( )
A.正确
B.错误
[单选题]在个人外汇业务系统“关注名单”内的个人办理个人结售汇业务,应( )。
A.银行不得为“关注名单” 中客户办理业务
B.凭有交易额的相关材料在银行办理
C.凭本人有效身份证件及有交易额的相关材料在银 行办理
D.凭外汇管理局的核准件办理
[单选题]在柜面办理的结售汇业务，（）个人结售汇额度。
A.A：均占用
B.B：均不占用
C.C：可占用可不占用
D.D：以上都不对
[判断题]客户必须先办理便利化额度内的结售汇业务,待便利化额度不足或用完时,方可提供有交易额的证明材料办理不占用便利化额度的结售汇业务。( )
A.正确
B.错误
[单选题]银行为客户办理个人结售汇业务时,必须先登录( )查询客户结售汇信息后,再为客户办理结售汇业务。
A.核心系统
B.个人外汇业务系统
C.个人客户身份识别与资料管理系统
D.联网核查公民身份信息系统
[判断题]银行可以默许办理个人分拆结售汇特征明显、能够确认为分拆结售汇的业务。( )
A.正确
B.错误
[单选题]在个人结售汇管理信息系统发生故障时,外汇指定银行应严格按照( )办理个人结售汇业务。
A.《结汇、收汇及付汇管理规定》
B.《境内外汇账户管理规定》
C.内控制度
D.《个人结售汇管理信息系统应急预案》
[判断题]即期结售汇及衍生品履约报表实行属地管理原则，衍生品业务报表和结售汇综合头寸报
表实行总行报送制度、属地管理原则。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 即期结售汇及衍生品履约报表实行属地管理原则,衍生品业务报表和结售汇综合头寸报
表实行总行报送制度、属地管理原则。
A.正确
B.错误
[判断题]对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的,应不予办理。( )
A.正确
B.错误
[多选题] 资本项目个人结售汇是指引起对外资产和负债水平发生变化的个人结售汇业务,包括( )等内容。( )
A.资本转移
B.证券投资
C.衍生产品
D.存款
E.贷款
