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[判断题]为自然人客户办理人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金存取业务时，应核对客户的有效身份证件。
A.正确
B.错误
[判断题]银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款， 造成直接经济损失数额在十万元以上的，应予立案追诉。( )
A.正确
B.错误
[判断题]以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额 在二万元以上的，应予立案追诉。( )
A.正确
B.错误
[判断题]以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在十万元以上的，应予立案追诉。( )
A.正确
B.错误
[单选题]农商银行为自然人客户办理人民币单笔5万元（含）、外币等值1万美元（含）以上的现金存取业务，或人民币单笔10万元（含）、外币等值(）美元（含）以上的转账业务时，应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，并按规定留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A.1万
B.2万
C.3万
D.5万
[单选题]现金存取款业务,农商银行为自然人客户办理人民币单笔()以上或者外币等值()万美元以上的现金存取款业务，应当核对客户的有效身份证件或者其它身份证明文件；
A.0.51
B.0.201
C.0.205
D.0.11
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]商业银行为自然人客户办理人民币单笔____万元以上或者外币等值____万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1；5
B.50；100
C.5；20
D.5；1
[单选题]自然人客户理人民币单笔()元(含)以上或者外币等值()美元(含)以上现金存恥业芻的，应当核对客户的有效身份证件或者辅助身份证明，留存身份证件者辅助身份证明复印件豆影印件
A.A.10000,2000
B.B.20000,4000
C.C.50000,10000
D.D.100000,20000
[判断题]非自然人客户当日单笔或累计交易人民币200万以上（含200万）、外币等值20万美元以上（含20万美元）属于大额交易
A.正确
B.错误
