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[单选题]商业银行为自然人客户办理人民币单笔____万元以上或者外币等值____万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1;5
B.50;100
C.5;20
D.5;1
[多选题] 营业机构为个人客户办理人民币单笔()万元以上或者外币等值()万美元以上现金存取款业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,并在存取款凭证上登记客户办理人姓名、证件类型、证件号码、国籍。
A..5
B..1
C..50
D..10
[单选题]个人客户在办理单笔()万元(含)以上、对公客户在办理单笔()万元(含)以上的现金支取业务时,至少提前1天进行预约。( )
A.30,50
B.10,50
C.5,10
D.10,20
[单选题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上、外币等值( )万美元以上的款项划转。
A. 20万人民币,2万美元
B. 50万人民币,5万美元
C.100万人民币,10万美元
D. 200万人民币,20万美元
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币()万元以上的现金存取业务,应当核对客户的有效身份证件。( )
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币()万元以上的转账业务,应当核对客户的有效身份证件。( )
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[单选题]银行机构客户当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上、外币等值( )万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,应报告大额交易。
A.5万人民币,5 000美元
B.5万人民币,1万美元
C.5万人民币,1000美元
D.20万人民币,5 000美元
[单选题]单选题: 对在我行开立账户的客户办理单笔()万元人民币以上的现金存取款、现金汇款、现钞兑换、票据兑付业务,必须对客户的身份证进行联网核查并与本人核对,客户身份证信息相符时,给予办理相关业务。1分
A.5
B.10
C.20
D.50
[判断题]单笔或者当日累计人民币交易20 万元以上或者外币交易等值1 万美元以上的现金缴存属于大额交易。
A.正确
B.错误
[判断题]个人客户办理单笔( )及以上的人民币转账汇款,或者办理单笔( )及以上的人民币现金汇款时,应出示汇款人的有效身份证件原件。
A.正确
B.错误
[单选题]当日单笔或者累计交易人民币()万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A.5
B.3
C.10
D.20
[单选题]单位银行账户月末余额或当月单笔发生额____万元(含)人民币(等值)以上的,纳入一级重点账户管理。
A.1000%
B.5000%
C.10000%
D.20000%