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[单选题]当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,要求报告大额交易。
A.20,5;
B.20,10;
C.10,5;
D.5,1
[单选题]当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上(含)、外币等值（）万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,要求报告大额交易
A.20，5
B.20，10
C.10，5
D.5，1
[单选题]单选题: 符合以下条件的应报送大额交易，当日单笔或者累计交易人民币 （）万元以上（含 （）万元）、外币等值 （) 万美元以上（含 (）万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。1分
A.1 万元以上（含 1万元）、 外币等值 2 万美元以上（含 2万美元)
B.1 万元以上（含 1 万元）、 外币等值 5万美元以上（含 5万美元)
C. 5 万元以上（含 5 万元）、 外币等值 1 万美元以上（含 1 万美元）
[单选题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上（含）、外币等值（ ）万美元以上（含）的跨境款项划转，属于大额交易。
A.10，1
B.20，1
C.50，2
D.100，5
[单选题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的跨境款项划转,要求报告大额交易。
A.10,5;
B.10,1;
C.20,1;
D.20,5
[单选题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的款项划转,要求报告大额交易。
A.200,20;
B.200,10;
C.100,20;
D.100,10
[多选题] 营业机构为个人客户办理人民币单笔()万元以上或者外币等值()万美元以上现金存取款业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,并在存取款凭证上登记客户办理人姓名、证件类型、证件号码、国籍。
A..5
B..1
C..50
D..10
[单选题]交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（ ）万美元以上的跨境交易应报送大额交易报告。
A.1
B.3
C.5
D.10
[单选题]单笔或者当日累计外币交易等值( )以上的现钞兑换，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。
A.5000美元
B.1万美元
C.5万美元
D.10万美元
[判断题]自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于可疑交易。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存属于大额交易。
A.正确
B.错误
[单选题] 单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值()万元以上(含)以上的,作为大额资金汇划业务,必须按规定进行电话核实与审批。
A..50
B..20
C..100
D..500
[判断题]当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的现金缴存、现金支取及其他形式的现金收支不属于大额交易。（ ）
A.正确
B.错误
