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[单选题]当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,要求报告大额交易
A.20,5
B.20,10
C.10,5
D.5,1
[单选题]根据人行3号令规定,当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应当提交大额交易报告。
A.5万元
B.10万元
C.20万元
D.50万元
E.100万元
[判断题]单笔或者当日累计人民币交易20 万元以上或者外币交易等值1 万美元以上的现金缴存属于大额交易。
A.正确
B.错误
[单选题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的境内款项划转,金融机构应当报告大额交易。
A. 20;5
B. 50;5
C. 20;10
D. 50;10
[单选题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的跨境款项划转,属于大额交易。
A.10,1
B.20,1
C.50,2
D.100,5
[单选题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的款项划转,金融机构应当报告大额交易
A. 100;10
B. 200;10
C. 100;20
D. 200;20
[单选题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的跨境款项划转,金融机构应当报告大额交易。
A. 20;1
B. 20;10
C. 50;10
D. 50;20
[单选题]当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。此行为属于( )。
A. 可疑交易
B. 高风险交易
C. 频繁交易
D. 大额交易
[判断题]当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含)、外币等值1万美元以上(含)的现金缴存、现金支取及其他形式的现金收支不属于大额交易。( )
A.正确
B.错误
[单选题]当日单笔或者累计交易人民币()万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A.5
B.3
C.10
D.20
[单选题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易( )以上的款项划转属于大额支付交易。
A.100万元
B.200万元
C.5万美元D、10万美元
[单选题]自然人客户银行账户与其他的银行账户的跨境款项划转,满足发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)上报大额交易报告。
A.5、1
B.50、10
C.200、20
D.20、1
[单选题]柜员办理当日单笔或者累计交易人民币( )的缴存、支取、汇款等现金业务,应双人办理,换人复核,同时按规定做好客户身份识别工作,留存客户有效身份证件的复印件。
A.1万元(含)
B.3万元(含)
C.5万元(含)
D.10万元(含)
E.20万元(含)