更多"[判断题]当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1"的相关试题:
[单选题]银行机构客户当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上、外币等值( )万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,应报告大额交易。
A.5万人民币,5 000美元
B.5万人民币,1万美元
C.5万人民币,1000美元
D.20万人民币,5 000美元
[判断题]单笔或者当日累计人民币交易20 万元以上或者外币交易等值1 万美元以上的现金缴存属于大额交易。
A.正确
B.错误
[单选题]单选题: 符合以下条件的应报送大额交易，当日单笔或者累计交易人民币 （）万元以上（含 （）万元）、外币等值 （) 万美元以上（含 (）万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。1分
A.1 万元以上（含 1万元）、 外币等值 2 万美元以上（含 2万美元)
B.1 万元以上（含 1 万元）、 外币等值 5万美元以上（含 5万美元)
C. 5 万元以上（含 5 万元）、 外币等值 1 万美元以上（含 1 万美元）
[单选题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上、外币等值( )万美元以上的款项划转。
A. 20万人民币,2万美元
B. 50万人民币,5万美元
C.100万人民币,10万美元
D. 200万人民币,20万美元
[简答题]当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。（ ）
[多选题]大额交易报告标准，当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的（）及其他形式的现金收支；( )
A.现金缴存
B.现金支取
C.现金结售汇
D.现钞兑换
E.现金汇款
F.现金票据解付
[单选题]当日单笔或者累计交易人民币（）万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A.5
B.3
C.10
D.20
[单选题]当日单笔或者累计交易人民币（ ）元（含）以上的现金交易需要报送大额交易报告。
A.1万
B.2万
C.3万
D.5万
[单选题]当日单笔或者累计交易外币等值（ ）美元（含）以上的现金交易需要报送大额交易报告。
A.1万
B.2万
C.3万
D.5万
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，当日单笔或者累计交易人民币( )元以上( )、外币等值( )美元以上( )的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应该报送大额交易。( )
A.5万，2万，
B.10万，2万
C.5万，1万
D.10万，1万
[单选题]自然人客户当日单笔或者累计交易外币等值（ ）美元（含）以上的境内转账交易需要报送大额交易报告。
A.10万
B.20万
C.50万
D.100万
[单选题]自然人客户当日单笔或者累计交易人民币（ ）元（含）以上的境内转账交易需要报送大额交易报告。
A.10万
B.20万
C.50万
D.100万
[单选题]自然人客户当日单笔或者累计交易人民币（ ）元（含）以上的跨境转账交易需要报送大额交易报告。
A.10万
B.20万
C.50万
D.100万
[单选题]自然人客户当日单笔或者累计交易外币等值（ ）美元（含）以上的跨境转账交易需要报送大额交易报告。
A.1万
B.2万
C.3万
D.5万
[判断题]大额交易报告标准:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。( )
A.正确
B.错误
[判断题]非自然人客户当日单笔或累计交易人民币200万以上（含200万）、外币等值20万美元以上（含20万美元）属于大额交易
A.正确
B.错误
[单选题]大额交易报告标准中,大额现金交易为当日单笔或者累计交易人民币()元以上(含)、外币等值()美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。( )
A.5000010000
B.500005000
C.100005000
D.100001000
[单选题]大额交易报告标准:非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含()万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转;( )
A.50万
B.100万
C.200万
D.500万
