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[单选题]单选题: 对在本行开立账户的客户办理单笔（）人民币以上的现金存取款、现金汇款、现钞兑换、票据兑付业务，必须对客户的身份证进行联网核查并与本人核对，客户身份证信息相符时，给予办理相关业务。1分
A.1万元
B.5万元
C.10万元
D.50万元
[判断题] 如为未在本行开立账户的客户办理单笔为外币等值5000美元以上现钞汇款的,还应留存客户有效身份证件复印件
A.正确
B.错误
[判断题] 如为未在我行开立客户号的客户办理单笔外币等值1000美元以上(含)西联现钞汇款的,还应在《发汇单》上填写汇款人性别、国籍、身份证件种类和有效期限等身份基本信息,并留存客户有效身份证件复印件。
A.正确
B.错误
[判断题]客户本人办理人民币单笔5万元以上的现金存取款业务
A.正确
B.错误
[判断题] 对于客户因办理某种业务需要在我行开立客户号,但不开立账户的,由客户填写《对公客户开立客户号通知书》一式两份,并经分行相关业务主管部门审核同意后,到柜台为客户建立对公客户号。
A.正确
B.错误
[单选题] 为未在我行开立账户的客户提供手持现钞结汇且交易金额单笔在外币等值()美元(含)以上的,柜员应当登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件的复印件。
A..500
B..1000
C..10000
D..50000
[判断题] 客户购买我行理财产品时需在我行开立对公结算账户,如存款人未在我行开立账户,可将资金转入我行代销账开立。
A.正确
B.错误
[单选题]分支机构为自然人客户办理人民币单笔（ ）以上或外币等值（ ）以上现金存取款业务，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A. 1万元，1万美元
B.5万元，1万美元
C.5万元，5万美元
D.1万元，5万美元
[多选题] 营业机构为个人客户办理人民币单笔()万元以上或者外币等值()万美元以上现金存取款业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,并在存取款凭证上登记客户办理人姓名、证件类型、证件号码、国籍。
A..5
B..1
C..50
D..10
[多选题] 对于客户因办理某种业务需要在我行开立客户号,但不开立账户的应提供的资料为()
A..由相关业务的经营单位填写《对公客户开立客户号通知书》一式两份,并经分行相关业务主管部门审核同意后,到柜台为客户建立对公客户号
B..注明“与原件核对无误”字样和客户经理双签的组织机构代码证、法定代表人身份证、营业执照、税务登记证、基本户开户许可证的复印件。
C..应提供客户资料的原件
D..客户资料原件及《对公客户开立客户号通知书》
[单选题] 对于客户因办理某种业务需要在我行开立客户号,但不开立账户的,由相关业务的经营单位填写()一式两份,并经分行相关业务主管部门审核同意后,到柜台为客户建立对公客户号。
A..《对公客户开立客户号通知书》
B..《开立单位人民币银行结算账户申请书》、
C..部门联系函》
[单选题] 请问:对于客户因办理某种业务需要在我行开立客户号,但不开立账户的,由相关业务的经营单位填写()一式两份,并经分行相关业务主管部门审核同意后,到柜台为客户建立对公客户号。
A..《对公客户开立客户号通知书》
B..《开立单位人民币银行结算账户申请书》、
C..部门联系函》
[单选题] 对于对公客户因办理某种业务需要在我行开立客户号,但不开立账户的,由相关业务的经营单位填写()一式两份,并经分行相关业务主管部门审核同意后,到柜台为客户建立对公客户号。
A..《对公客户开立客户号通知书》
B..《开立单位人民币银行结算账户申请书》、
C..《部门联系函》
[多选题] 对于客户因办理某种业务需要在我行开立客户号,但不开立账户的,需提交的资料注明“与原件核对无误”字样和客户经理双签的()。
A..企业组织机构代码证复印件
B..法定代表人身份证复印件
C..营业执照复印件
D..税务登记证复印件
E..基本户开户许可证复印件
[单选题]未在我行开立存款账户的客户办理提示付款、汇兑收款等支付结算业务时，可以收款人的名义开立产品类临时存款内部账户，该账户仅允许一次性收款，付完销户，不计付利息
A.不计付利息
B.计付活期利息
C.计付协定利息
D.计付定期利息
[多选题]我行制度规定，为不在本行开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当通过（ ）环节识别客户身份。
A.了解
B.核对
C.登记
D.留存
[单选题]本行个人客户办理单笔30万元（含）以上、对公客户办理单笔50万元（含）以上的现金提取业务，应至少提前（）天进行预约( )
A.1
B.2
C.3
D.5
[单选题]某个人客户未在我行开立结算账户，到我行柜台办理汇款业务，要求一次性汇款人民币23000元，按照规定，柜员需收取元手续费。( )
A.15
B.50
C.115
D.200
