更多"[单选题] 为未在我行开立账户的客户提供手持现钞结汇且交易金额单笔在外"的相关试题:
[判断题] 客户购买我行理财产品时需在我行开立对公结算账户,如存款人未在我行开立账户,可将资金转入我行代销账开立。
A.正确
B.错误
[判断题] 对于客户因办理某种业务需要在我行开立客户号,但不开立账户的,由客户填写《对公客户开立客户号通知书》一式两份,并经分行相关业务主管部门审核同意后,到柜台为客户建立对公客户号。
A.正确
B.错误
[多选题] 对于客户因办理某种业务需要在我行开立客户号,但不开立账户的应提供的资料为()
A..由相关业务的经营单位填写《对公客户开立客户号通知书》一式两份,并经分行相关业务主管部门审核同意后,到柜台为客户建立对公客户号
B..注明“与原件核对无误”字样和客户经理双签的组织机构代码证、法定代表人身份证、营业执照、税务登记证、基本户开户许可证的复印件。
C..应提供客户资料的原件
D..客户资料原件及《对公客户开立客户号通知书》
[单选题]一次性金融服务是指：为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上或者外币等值()以上的。
A.5000元、500美元
B.10000元、1000美元
C.20000元、2000美元
D.50000元、5000美元
[判断题] 如客户首次在我行开立账户,应依次使用[0531身份核实信息建立]交易建立客户身份核实信息、[0301对私客户信息建立]交易建立客户信息(只有当客户的姓名、证件类型和证件号码三要素对应的身份核实结果为“02-真实”时,才能建立客户信息。
A.正确
B.错误
[单选题] 对于客户因办理某种业务需要在我行开立客户号,但不开立账户的,由相关业务的经营单位填写()一式两份,并经分行相关业务主管部门审核同意后,到柜台为客户建立对公客户号。
A..《对公客户开立客户号通知书》
B..《开立单位人民币银行结算账户申请书》、
C..部门联系函》
[单选题] 请问:对于客户因办理某种业务需要在我行开立客户号,但不开立账户的,由相关业务的经营单位填写()一式两份,并经分行相关业务主管部门审核同意后,到柜台为客户建立对公客户号。
A..《对公客户开立客户号通知书》
B..《开立单位人民币银行结算账户申请书》、
C..部门联系函》
[单选题] 对于对公客户因办理某种业务需要在我行开立客户号,但不开立账户的,由相关业务的经营单位填写()一式两份,并经分行相关业务主管部门审核同意后,到柜台为客户建立对公客户号。
A..《对公客户开立客户号通知书》
B..《开立单位人民币银行结算账户申请书》、
C..《部门联系函》
[多选题] 对于客户因办理某种业务需要在我行开立客户号,但不开立账户的,需提交的资料注明“与原件核对无误”字样和客户经理双签的()。
A..企业组织机构代码证复印件
B..法定代表人身份证复印件
C..营业执照复印件
D..税务登记证复印件
E..基本户开户许可证复印件
[单选题]单选题: 对在我行开立账户的客户办理单笔（）万元人民币以上的现金存取款、现金汇款、现钞兑换、票据兑付业务，必须对客户的身份证进行联网核查并与本人核对，客户身份证信息相符时，给予办理相关业务。1分
A.5
B.10
C.20
D.50
[多选题]各级经营管理机构在以开立账户或其他形式与客户首次建立业务关系、为不在本行开立账户的客户提供（ ）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应要求客户提供有效身份证件以及身份基本信息
A.现金汇款
B.存单开立
C.现钞兑换
D.票据兑付
[判断题]客户在我行开立活期一本通账户
A.正确
B.错误
[判断题] 如客户首次在我行开立账户,如在录入客户中文姓名时找不到对应的字(以下统称“生僻字”),在“客户名称”栏应录入拼音小写代替该“生僻字”,在“综合账户清单地址”栏注明“生僻字”结构和偏旁部首组成,并在《其他重要事项登记簿》中登记备查,另外,柜员还应在存折扉页“户名”栏拼音旁手工书写正确汉字,并加盖柜员名章确认。
A.正确
B.错误
[单选题]如申请代发业务的单位已在我行开立账户，办理本行代发或跨行代发时，可只要求申请单位提供（）的身份证原件和复印件（加盖公章）、《柜台代发业务签约/解约/变更申请表》。
A.法人
B.单位负责人
C.授权代理人
D.财务负责人
[判断题]单位客户现金存取业务是指我行开立结算账户的单位客户，通过柜面或者我行上门收款的方式在其单位结算账户中存入现金的业务。
A.正确
B.错误
[判断题]单位客户现金存款业务是指我行开立结算账户的单位客户，通过柜面或者我行上门收款的方式在其单位结算账户中存入现金的业务。
A.正确
B.错误
[多选题]在查询客户账户信息交易中，可以查询到客户在我行开立的账户，包括（ ）。
A.存款
B.贷款
C.内部账
D.股金账户
[多选题]我行制度规定，为不在本行开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当通过（ ）环节识别客户身份。
A.了解
B.核对
C.登记
D.留存
