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[多选题] 一次性金融服务是指为不在本行开立账户的客户提供()等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的。
A..现金汇款
B..现钞兑换
C..票据兑付
D..转账汇款
[多选题]一次性金融服务是指：为不在本银行机构开立账户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务( )
A.现金汇款;
B.现金存款;
C.现钞兑换;
D.票据兑付
[多选题]我行制度规定，为不在本行开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当通过（ ）环节识别客户身份。
A.了解
B.核对
C.登记
D.留存
[单选题]金融机构为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔()的,应当识别客户身份。
A.人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
B.人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上
C.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
D.人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上
[单选题]应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合（ ）条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。
A.交易金额单笔人民币1万元以或等值10000美元以上
B.交易金额单笔人民币5万元以上或等值1000美元以上
C.交易金额单笔人民币5万元以或等值10000美元以上
D.交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值1000美元（含）以上
[多选题]应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务( )
A.交易金额单笔人民币1万元以上;
B.交易金额单笔人民币10万元以上;
C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上;
D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上
[单选题]农商行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。
A.5000元
B.10000元
C.20000元
D.50000元
[多选题]为不在本银行开立账户的客户提供符合以下( )的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时应进行客户身份识别。
A.交易金额单笔人民币1万元以上
B.交易金额单笔人民币10万元以上
C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上
[判断题] 客户购买我行理财产品时需在我行开立对公结算账户,如存款人未在我行开立账户,可将资金转入我行代销账开立。
A.正确
B.错误
[判断题] 对于客户因办理某种业务需要在我行开立客户号,但不开立账户的,由客户填写《对公客户开立客户号通知书》一式两份,并经分行相关业务主管部门审核同意后,到柜台为客户建立对公客户号。
A.正确
B.错误
[判断题]对于客户因办理某种业务需要在我行开立客户号，但不开立账户的，由客户填写《对公客户开立客户号通知书》一式两份，并经分行相关业务主管部门审核同意后，到柜台为客户建立对公客户号。
A.正确
B.错误
[判断题]为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息，若客户的住所地与经营居住地不一致的，登记客户的住所地。
A.正确
B.错误
[单选题]为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，以下客户的哪些身份证明文件不符合要求。（ ）
A.军人出具军人身份证件
B.武警出具武装警察身份证件
C.16岁以下公民应由监护人代理开户，出具代理人身份证及使用人户口簿
D.16岁以上中国公民出示身份证或户口薄
