[单选题]在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自于其他国家（地区）的客户。
A.高于
B.低于
C.等于
D.无明确规定

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[判断题]在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家( )客户的风险等级应低于来自于其他国家( )的客户。
A.正确
B.错误

[判断题]在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应等同于来自于其他国家（地区）的客户。
A.正确
B.错误

[判断题]：在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应等同于来自于其他国家（地区）的客户。
A.正确
B.错误

[判断题]在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）的客户风险登记应高于来自于其他国家（地区）的客户。厦国银集团发〔2020〕13号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.正确
B.错误

[判断题]来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应高于来自于其他国家(地区)的客户。
A.正确
B.错误

[判断题]银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
A.正确
B.错误

[单选题]银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资（）或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。
A.专门机构
B.协调机构
C.检查机构
D.兼职机构

[判断题]反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资和扩散融资风险和威胁的程度( )
A.正确
B.错误

[单选题]银保监会及其派出机构应当在现场检查工作中贯彻反洗钱和反恐怖融资监管要求，现场检查工作要重点对机构反洗钱和反恐怖融资（）建立和执行情况进行检查。
A.基本制度
B.内控制度
C.专项制度
D.日常制度

[简答题]国务院关于完善反洗钱.反恐怖融资.反逃税监管体制机制的意见》国办函〔2017〕84号）明确了哪些具体措施？

[单选题]《国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(国办函〔2017〕84号)规定,到()年我们要全面实现《三反意见》提出的目标要求。
A.2020
B.2030
C.2024
D.2025

[单选题]中国人民银行按照( )的方法和法人监管的原则,根据反洗钱、反恐怖融资工作需要,结合年度监管重点,适时调整评级标准和指标.
A.利益为本
B.流动性为本
C.市场为本
D.风险为本

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