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[判断题]在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应等同于来自于其他国家（地区）的客户。
A.正确
B.错误
[判断题]在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家( )客户的风险等级应低于来自于其他国家( )的客户。
A.正确
B.错误
[单选题]在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（ ）来自于其他国家（地区）的客户。
A.高于
B.低于
C.等于
D.无明确规定
[判断题]来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应高于来自于其他国家(地区)的客户。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资和扩散融资风险和威胁的程度( )
A.正确
B.错误
[单选题]中国人民银行按照( )的方法和法人监管的原则,根据反洗钱、反恐怖融资工作需要,结合年度监管重点,适时调整评级标准和指标.
A.利益为本
B.流动性为本
C.市场为本
D.风险为本
[多选题]《国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(国办函〔2017〕84号)的基本原则包括以下哪一项()。
A.坚持问题导向,发挥工作合力。
B.坚持防控为本,有效化解风险。
C.坚持立足国情,为双向开放提供服务保障。
D.坚持依法行政,充分发挥反洗钱义务主体作用。
[单选题]风险为本的反洗钱/反恐怖融资方法,要求必须进行风险分析以确定最大的洗钱/恐怖融资风险。各国需识别出洗钱和恐怖融资的最大风险并采取相应措施。金融机构需要识别出高风险的客户、产品和服务,包括支付途径和地理分布。
A.客户、产品和服务,包括支付途径和地理分布
B.客户、产品,包括支付途径和地理分布
C.客户、产品和服务,不包括支付途径和地理分布
D.客户、服务,包括支付途径和地理分布
[判断题]收单行应遵守反洗钱法律法规及农业银行相关规章制度要求，履行反洗钱和反恐怖融资义务。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。
A.正确
B.错误
[单选题]总行（ ）负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。
A.内控与法律合规部
B.国际金融部
C.运营管理部
D.机构业务部
[单选题]反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴，关于恐怖融资表述最不恰当的是（）。
A.恐怖融资属于恐怖主义的辅助行为
B.恐怖融资是恐怖主义生存和发展的基础
C.恐怖融资的资金来源往往是非法所得
D.恐怖融资是有意识地使恐怖活动得以顺利实施的帮助行为
[单选题]总行（ ）部门负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。
A.内控与法律合规部
B.国际金融部
C.运营管理部
D.机构业务部
[单选题] 反洗钱、反恐怖融资和防扩散融资国际标准《40项建议》(2012)是由( )发布的。
A.国际货币基金组织(IMF)
B.金融行动特别工作组(FATF)
C.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)
D.亚太反洗钱组织(APG)
[单选题]（ ）是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。
A.埃格蒙特集团
B.反洗钱金融行动特别工作组
C.沃尔夫斯堡集团
D.亚太反洗钱集团
