更多"[多选题]交易、风控、审批、结算等不相容业务环节由同一人办理的，给予有"的相关试题:
[多选题]交易、风控、审批、结算等不相容业务环节由同一人办理的，给予有关责任人( )处分；情节严重或造成资金损失的，给予( )处分。
A.开除
B.警告或记过
C.记大过至开除
D.记大过
[多选题]大数据风控审批模式是（ ）、（ ）的模式。
A.实时审批
B.无感知审批
C.半人工审批
D.半自动化审批
[判断题]外购无形资产时，审核人、审批人、记账人、发货人、领料人均不可为同一人。
A.正确
B.错误
[判断题]固定资产盘亏审批单负责人、经办人不可为同一人。
A.正确
B.错误
[判断题]个人客户在网银和手机银行进行转账时，如系统突然提示，需要进行人脸识别，是属于交易风控手段，客户按照页面提示完成即可。
A.正确
B.错误
[判断题]互联网贷款业务涉及合作机构的，授信审批、合同签订等核心风控环节可委托合作机构开展。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]银行卡智能风控系统现阶段支持哪几种渠道风控？
A.POS渠道
B.ATM渠道
C.银联前置渠道
D.电子银行渠道
[单选题]在二级分行小微中心模式下,业务审查审核和贷后非现场管理环节由()为主要责任人
A.A.客户经理
B.B.支行行长
C.C.中心主任
D.D.二级分行行长
[判断题]禁止由同一人负责单位公章的保管和使用审批。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行卡风控系统监控包括ATM、POS、银联无卡、网联渠道交易。
A.正确
B.错误
[单选题] 数盾风控产品提供征信验证和风险评估服务,以及全方位的风控解决方案的前提是:
A.充分保障用户隐私安全
B.充分保障数据全面
C.避免损失
D.及时响应
[判断题]最新的研究和应用表明，通过大数据手段可以有效辅助金融机构降低风控成本，提高风控效率，降低资产不良率。
A.正确
B.错误
[判断题]总行运营管理部业务核算中心、业务运行中心、运营风控中心各内设部门应配备不少于1名风控督导员。
A.正确
B.错误
[多选题]银行卡智能风控系统为满足监管和我社银行卡业务风控要求，对规则进行了风险评级，包括哪几种风险？
A.极高风险
B.高风险
C.中风险
D.低风险
[单选题]对于故意违规发放顶、冒名贷款的主要经办责任人和审查审批责任人，无论金额大小，一律（ ）。
A.调离；
B.开除或解除劳动合同；
C.记大过并扣发全年绩效；
D.降级；
[判断题]配备枪支单位应当明确枪支管理责任,明确领用枪支弹药的审批责任人。
A.正确
B.错误
[单选题]个人质押贷款的审批责任人是( )。
A.网点负责人
B.信贷部门负责人
[判断题]资金业务专营部门内部风控岗需负责业务审核。内容包括但不限于业务品种、交易对手、额度、价格、期限是否为权限内，是否符合经营规划和计划，提交的资料是否真实可靠。
A.正确
B.错误
