更多"[多选题]以下哪种情况的货物贸易退汇,企业无需事先到外汇局办理贸易外汇"的相关试题:
[判断题]B、C类企业发生货物贸易退汇时需提供外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》。( )
A.正确
B.错误
[多选题]应急期间,外汇局暂停为企业现场办理货物贸易外汇业务报告,并可暂停下列哪些工作:
A.非现场监测
B.现场核查
C.分类管理
D.核定B类企业电子数据核查额度
[判断题]应急期间,外汇局暂停为企业现场办理货物贸易外汇业务报告,并可暂停非现场监测、现场核查、分类管理以及核定B类企业电子数据核查额度等工作。( )
A.正确
B.错误
[多选题]关于《货物贸易外汇业务登记表》,以下说法正确的是( )。
A. 银行应在监测系统查询并核对《登记表》电子信息
B. 在《登记表》有效期内
C. 通过监测系统签注《登记表》使用情况
D. 只能在《登记表》上注明的银行网点办理
[单选题]货物贸易外汇业务按照展业原则将客户分为( )。
A. 关注客户、监管客户
B. 可疑客户、关注客户
C. 可信客户、可疑客户
D. 可信客户、关注客户
[多选题]根据《货物贸易外汇业务展业规范》,满足以下条件之一的,可列为“关注客户”:( )
A. 本地注册但本地无固定经营办公场所、情况不明的企业;
B. 辅导期企业;
C. 存在高度关联关系(如公司实际控制人存在关联关系、注册地址相近、联系方式存在关联等)的企业;
D. 注册地为异地的企业。
[单选题]银行以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务,上一年度银行外汇业务合规与审慎经营评估为( );银行未直接参与评估的,应以其上一级参与评估分行的评估等级为准。
A.B类及以上(不含B-)
B.B类及以上(含B-)
C.B+类及以上(不含B)
D.B-类及以上(含B-)
[单选题]关于《货物贸易外汇业务登记表》,下列说法正确的是( )。
A. 只能在一家银行分支机构使用,可分次使用,可签注多笔付汇信息。
B. 只能在一家银行分支机构使用,不可分次使用。
C. 能在多家银行分支机构使用,可分次使用,可签注多笔付汇信息。
D. 能在多家银行分支机构使用,不可分次使用。
[判断题]一份《货物贸易外汇业务登记表》可以在多家金融机构使用。
A.正确
B.错误
[单选题]银行办理货物贸易外汇业务后,相关纸质或电子材料应留存( )备查。
A. 5年
B. 2年
C. 3年
D. 6年
[单选题]《货物贸易外汇业务登记表》有效期原则上不超过（）个月。
A.1
B.2
C.3
D.6
[单选题]在付汇交易中,银行进行货物贸易外汇业务登记表补签注适用于( )结算方式。
A. 汇款
B. 信用证
C. 托收
D. 其他
[单选题]《货物贸易外汇业务登记表》应在有效期内,登记表有效期原则上为( ),须及时进行电子核注。
A. 10天
B. 15天
C. 一个月
D. 三个月
[多选题]境内机构外汇收入存放境外,以下哪些事项应到所在地外汇局办理登记手续( )。
A.境外银行账户信息发生变更
B.境内机构关闭境外账户
C.境内机构开立境外账户
D.境内机构提高存放境外规模
E.境内企业集团调整参与成员公司
[判断题]根据全国外汇市场自律机制通过的最新银行外汇业务展业原则，银行办理货物贸易项下贸易融资，企业贸易融资期限原则上应与企业生产周期或资金回笼周期等合理匹配，对于客户明显超额、超限、异常融资需求，银行应对客户的融资情况进一步深入调查。
A.正确
B.错误
[单选题]根据全国外汇市场自律机制通过的最新银行外汇业务展业原则，办理货物贸易项下贸易融资的企业应具有进出口经营权，且在贸易外汇收支企业名录分类为A类和B类的企业。C类企业仅可办理（）天以下（含）贸易融资业务。
A.30
B.60
C.90
D.180
[单选题]根据全国外汇市场自律机制通过的最新银行外汇业务展业原则，银行办理货物贸易项下贸易融资，（）类企业在监管期内办理贸易融资业务时，还应按照现行货物贸易外汇管理规定注意单证审核要求、时间限制、业务类型限制。对于受限制或应不予办理的贸易融资业务均应按规定进行有条件办理或不予办理。
A.A
B.B
C.C
[多选题]根据全国外汇市场自律机制通过的最新银行外汇业务展业原则，办理货物贸易项下贸易融资，银行应审核业务的合理性，审核：（）
A.贸易项下结算方式、履约期限和商品价格等关键要素是否符合正常贸易情形；
B.贸易融资业务金额与申请人的经营能力是否匹配
C.融资期限与贸易周期是否匹配
D.进出口商品与历史交易记录是否匹配
[多选题]根据全国外汇市场自律机制通过的最新银行外汇业务展业原则，办理货物贸易项下贸易融资，银行应根据（）的原则，对合同真实性、条款合理性、贸易规律合理性、要素一致性等进行审查。
A.单内一致
B.单证一致
C.单单一致
D.表面相符
