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[多选题]金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（ ）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.外币汇款
[多选题]金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的( )等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.外币汇款
[判断题]在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别。
A.正确
B.错误
[单选题]任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的( )或者其他身份证明文件。
A.工作证
B.身份证件
C.驾驶证
D.身份证复印件
[判断题]金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款现钞兑换票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》规定,( )在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
A. 机关团体
B. 企业单位
C.任何单位和个人
D.个人
[判断题]客户身份识别是指我行营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时, 应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件, 核对并登记客户的身份信息。
A.正确
B.错误
[单选题]自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起,金融机构应当对客户身份资料和交易记录至少保存( )年。( )
A.五年
B.十年
C.十五年
D.三年
[判断题]在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行应当进行客户身份识别。
A.正确
B.错误
[判断题]银行在与客户建立业务关系或向客户提供规定的一次性金融服务时，应履行客户身份识别义务。
A.正确
B.错误
[判断题]按照反洗钱法规定,金融机构提供一次性金融服务时,可以不要求对方提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。( )
A.正确
B.错误
[多选题]各国应当要求金融机构在业务关系终止后，或者一次性交易之日起至少（ ）内，继续保留通过客户尽职调查措施获得的所有记录（如护照、身份证、驾驶执照等官方身份证明文件或类似文件的副本或记录），账户档案和业务往来信函，以及分析结论。
A.一年
B.二年
C.五年
D.十五年
