更多"[判断题]客户身份识别是指我行营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定"的相关试题:
[判断题]在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,金融机构应当进行客户身份识别。()
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的( )等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据贴现
D.票据兑付
[多选题] 银行机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的( )等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.信用卡结算
[多选题]金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（ ）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.外币汇款
[单选题]客户在A城市我行第三方存管合作的证券公司当地营业部(当地没有我行分支机构)办理了第三方存管预指定交易,客户可到B城市我行营业网点办理预指定确认交易。
A.正确
B.错误
[单选题]我行非一次性金融服务客户是指
A.A.未在我行开立账户的个人客户
B.B.已在我行开立客户号和账户的个人客户
C.C.已在我行开立客户号，但无账户的个人客户
D.D.已在我行开立客户号，且仅持有未激活的双零卡的个人客户
[单选题]下列哪类客户不属于我行一次性金融服务客户范畴?( )
A.未在本行开立客户号的个人客户
B.已在本行开立客户号且开立了贷款账户的个人客户
C.已在本行开立客户号且有一张未激活的双零卡的个人客户
D.在我行开立客户号但无账户的个人客户
[单选题]单选题:
()是企业在我行营业机构开立的,并由企业向中国电子口岸和我行备案,指定用于海关税费网上支付的活期存款账户。
A.纳税结算账户
B.纳税专用账户
C.保证金账户
D.海关网上支付税费户
[单选题]单选题
()是企业在我行营业机构开立的,并由企业向中国电子口岸和我行备案,指定用于海关税费网上支付的活期存款账户。
A.纳税结算账户
B.纳税专用账户
C.保证金账户
D.海关网上支付税费户
[多选题]一次性金融服务是指客户在我行不通过账户发生的交易 或者不是基于已经被我行有效识别的客户身份办理的业务 以及中国人民银行规定或总行法律合规部认定属于次一性金融服务的其他情况 如( )
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.现金代缴费
D.现钞形式的个人结售汇
[多选题]( )对于已核实的自助设备长款,营业机构需要按照业务流程将长款调账至我行客户的账户中,业务受理岗须扫描特种转账凭证作为主件提交,并在转账原因位置注明具体原因,同时打印( )或( )作为附件提交。
A.客户账户交易流水
B.“华夏银行POS监控管理系统”流水清单
C.客户卡片复印件
D.自助设备打印的流水凭条复印件
[单选题]各级销售机构销售风险评级为级及以上理财产品时，除非与客户书面约定，否则应当在我行营业网点进行。
A.PR2
B.PR3
C.PR4
D.PR5
[判断题]为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，无需进行客户身份识别。
A.正确
B.错误
[单选题]机构客户来我行办理理财签约，使用最新的营业执照，理财系统证件类型应当选（ ）
A.营业执照
B.组织机构代码
C.统一信用代码
D.其他
[单选题]我行的对外营业机构有营业部、分理处、____等。
A.财务部
B.清算中心
C.储蓄所
D.现金中心
[单选题]客户在券商营业部完成预指定我行为存管银行后,我行哪种类型客户可登陆我行网银做预指定确认完成银证三方存管签约?
A.签约版网银客户
B.证书版网银客户
C.所有网银客户
D.开通我行网银的客户
