更多"“邮证通”业务是邮政储蓄系统和（）系统进行联网，推出的更高层次的邮证合"的相关试题:
[多项选择]以下哪些业务需要进行联网核查（）
A. 建立个人客户信息
B. 开立单位结算账户
C. 单位现金存款
D. 个人办理电汇3万元
[单项选择]银行机构为办理规定业务之外的其他业务而进行联网核查时，应区别相关银行业务的业务性质、客户类型、（）和风险程度等因素制定具体的联网核查业务处理方法，并将制定的业务处理方法向人民银行当地分支机构备案。
A. 金额大小
B. 风险大小
C. 业务大小
D. 客户大小
[单项选择]以下业务中不需要进行联网核查的业务有（）。
A. 个人结算账户开户业务
B. 个人含蓄账户挂失业务
C. 个人小额存单销户业务
D. 单位银行结算账户变更业务
[多项选择]各营业网点为办理规定业务而进行联网核查时如对核查结果存在疑义，可根据客户办理业务的具体情况及风险程度，采用客户自愿补充（）等一种或多种核实措施，进一步核实客户身份。
A. 回访客户
B. 实地查访
C. 向公安工商行政部门核实
D. 其他身份证明文件
[多项选择]下列哪些业务需通过“联网核查公民身份信息系统”进行身份证明核查？（）
A. 挂失存折
B. 兑换2000美圆
C. 开个人结算户
D. 新开保管箱
E. 挂失密码
[多项选择]需要进行联网核查的业务有：（）
A. 银行账户业务，包括开立、变更本外币个人储蓄账户、个人结算账户（含银行卡）、单位银行账户等。
B. 支付结算业务，包括本外币大额取现、挂失、定期存款提前支取、票据兑付、电子支付业务等。
C. 反洗钱业务，包括监控本外币大额资金交易、识别可疑资金交易。
D. 电子银行签约类业务（包括网上银行、手机银行、电话银行、短信金融、家居银行，以及其他电子银行服务系统的签约）
[单项选择]对于存款人不在现场进行联网核查的，联网核查业务种类选择（）。
A. 银行账户业务
B. 其他
C. 个人账户业务
[单项选择]办理（）业务，无须按照联网核查要求对申请人及代理人的居民身份证件进行联网核查。
A. 申领借记卡
B. 挂失
C. 人民币单笔5万元以下现金取款业务
D. 人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务
[单项选择]财税库银业务是指信用社利用信息和网络技术，通过信用社财税库银横向联网系统，与（）国库信息处理系统进行数据交互，完成对纳税人代扣税款并划缴国库的业务。
A. 人民银行
B. 中国银行
C. 建设银行
D. 农业银行
[多项选择]邮政储蓄有关业务制度规定，个人在办理下列（）等业务前，需出示居民身份证进行联网核查，并打印联网核查结果。
A. 个人存款账户开户
B. 单笔交易金额在1万元（含）以上的现金存取
C. 挂失清户、挂失撤销凭证
D. 随机换折
[简答题]银行机构在办理哪些人民币银行业务时，应进行联网核查？
[多项选择]个人在办理下列（）等业务前需出示居民身份证进行联网核查，打印联网核查结果。
A. 个人存款账户开户
B. 单笔交易金额在1万元（含）以上的现金存取
C. 挂失清户、挂失撤销凭证
D. 随机换折
[多项选择]营业网点办理规定业务而进行联网核查时，若相关个人的姓名、身份证号码、照片中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的身份证为虚假证件，经办人员应（）。
A. 原则上继续办理
B. 拒绝为该客户办理
C. 及时报告分行及当地人民银行
D. 报告公安机关
[单项选择]行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对未一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应（）.
A. 拒绝为该客户办理相关业务
B. 应暂停为客户办理业务，并将核查结果告知客户，及时对相关个人的身份证的真伪进一步核实
C. 可以继续为其办理业务
D. 可以继续为其办理业务，并详细登记客户的联系方式
[多项选择]营业网点在办理规定业务时，因网络连接失败、系统故障、停电等原因不能正常进行联网核查的，可采取（）方式验证相关个人的居民身份信息的真实性并办理相关业务。
A. 委托分行辖内指定网点代理传真查询
B. 证核实
C. 二代证鉴别仪核实
D. 向人民银行当地分支行电话核实
[多项选择]《中国农业银行临柜业务身份证信息联网核查系统业务处理规定》要求以下业务已有身份证件影像的，仍应复印客户的身份证件并保存，包括（）。
A. 凭证挂失
B. 密码挂失
C. 印鉴挂失
D. 密码重置
[单项选择]外汇等值（）美元（本金和利息合计数）以上现金取款业务，要通过联网核查系统对客户身份进行核查，必要时审核其他身份证明文件。
A. 2000
B. 3000
C. 5000
D. 10000
[多项选择]小额通存通兑业务中须通过联网核查系统核实身份信息（含照片）的业务有（）。
A. 开通业务
B. 通兑业务的限额变更
C. 终止通存通兑协议业
D. 通存业务
[单项选择]办理以下汇兑业务，不需要进行身份信息联网核查的业务是（）。
A. 收款人要求提现的个人现金电汇来账业务
B. 单位大额电汇业务
C. 个人现金电汇业务
D. 个人大额汇划业务
