更多"办理客户柜面取现业务，需审核的内容有（）。"的相关试题:
[多项选择]单位客户办理基金业务时，柜员需审核其提供资料的（）。
A. 完整性
B. 规范性
C. 真实性
D. 有效性
[单项选择]客户使用现金、卡、折等介质来交通银行办理二代支付汇兑业务，基层营业机构柜员在受理客户申请后，需审核客户填写的（）信息是否清晰规范，清点现金实物等。
A. 贷记凭证
B. 结算业务申请书
C. 个人业务凭条
D. 支票
[判断题]银行在办理境外直接投资企业利润汇回业务时，为查询企业是否已办理境外投资登记情况，需审核协议办理凭证（业务登记凭证）。
[多项选择]企业需办理一笔25万美元的预付货款，银行需审核的单据有（）。
A. 进口付汇核销单
B. 进口合同
C. 形式发票
D. 预付货款保函
[单项选择]对报关单贸易方式类别属于“可以对外售（付）汇”的，华夏银行在为客户办理自动核销时需审核的凭证不包括（）.
A. 进口合同
B. 发票
C. 外汇局核准件
D. 报关单
[多项选择]银期转账业务更换借记卡业务审核，需审核以下内容（）
A. 柜台审核提交者是否本人
B. 金穗借记卡上的姓名和身份证件号码与客户提供的身份证件原件是否相符
C. “申请表”上填写的姓名，身份证件号码，借记卡卡号，期货资金账户号与客户提供的资料原件完全一致
D. 机构投资者盖章是否与预留银行印章一致
[多项选择]办理下列哪类业务需审核外汇局核准件。（）
A. 外债结汇
B. 资本金结汇
C. 外债转资本金
D. 偿还国内外汇贷款
[多项选择]柜员接受客户填制的业务凭证，需审核（）。
A. 凭证要素是否齐全，
B. 填写是否正确清楚，
C. 款项来源是否合理，
D. 大小写金额、凭证上下联金额及券别明细合计金额是否一致。
[单项选择]企业办理异地开证、付汇时，华夏银行需审核的凭证不包括（）.
A. 进口付汇备案表
B. 贸易进口付汇核销单
C. 发票
D. 外汇局核准件
[多项选择]办理信贷业务的客户，识别客户身份内容（）。
A. 审核借款主体是否具备法人资格，是否为不具备法人资格的企业集团
B. 审核法定代表人有效身份证件或授权委托书记载的姓名，是否与营业执照上的记载相符，是否在有效期内
C. 通过联网核查系统对法定代表人、授权委托人的身份证件进行查询核对
D. 通过人民银行企业征信系统，查询是否存在不良信用记录
[多项选择]银行为境内机构办理贸易项下售付汇时下列哪些情况需审核外汇局备案表（）。
A. 未被外汇局列入“对外付汇进口单位名录”的企业；
B. 境内机构在注册地以外地区办理付汇；
C. 进口货物报关单经营单位与付汇申请人不一致的货到付汇；
D. 被外汇局列入“由外汇局审核真实性的进口单位名单”。
[填空题]单位通知书存款销户时，需审核建立通知的客户回单上（）是否到期。
[多项选择]以下哪些属于办理客户端手机银行注销的业务审核内容？（）
A. 检查企业证件原件的真伪
B. 检查有效身份证件真伪，核对客户身份
C. 审核客户提交的申请书填写是否正确，是否已签字确认
D. 审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录
E. 审核客户提交的签约账号是否存在欠费
[多项选择]以下哪些属于办理客户端手机银行维护的业务审核内容？（）
A. 检查企业证件原件的真伪
B. 审核账户是否关联过支票
C. 审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录
D. 检查有效身份证件真伪，核对客户身份
E. 审核客户提交的申请书填写是否正确，是否已签字确认
[单项选择]以转账方式办理“农信银-工商银行”直联业务时，柜员不需审核的业务是（）。
A. 汇款人提交的电汇凭证的签章是否与预留印鉴相符
B. 付款账号余额是否充足
C. 汇款人账号是否是本市内开户账号
D. 汇款人账号是否是本网点开户账号
[多项选择]客户可以通过（）渠道办理客户查询。
A. 柜台
B. ATM机
C. 网银
D. 电话银行
[单项选择]实时批量发个人卡主卡业务，经办人员需审核客户提交的“批量发卡协议”、“批量发卡清单”是否符合规定，将“（）”上的单位印章与留存的协议上的单位印章核对无误。
A. 印鉴卡
B. 进账单
C. 信汇凭证
D. 批量发卡清单
[多项选择]对于满期领取件，受理客户申请时需审核合同状态，应对以下哪些情形予以剔除（）
A. 被保险人死亡报案或立案状态
B. 效力中止状态
C. 有欠款，且满期保险金不够偿付欠款本息和
D. 满期销户状态
[单项选择]出口单位已办理国际收支申报的出口收汇，因遗失、毁损等原因申请补办核销专用联的，华夏银行需审核的凭证不包括（）。
A. 书面报告
B. 涉外收入申报单
C. 出口合同
D. 外汇局核准件
