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[单选题]我行客户XX公司持一张汉口银行的支票来柜面办理委托收款业务时,( )。
A.不能办理
B.请客户通过网银办理
C.引导至自助设备办理
D.通过060299支票影像提出(集中处理)交易办理。
[单选题]我行客户XX公司持一张南京银行的支票来柜面办理委托收款业务时,( )。
A.不能办理
B.请客户通过网银办理
C.引导至自助设备办理
D.通过060299支票影像提出(集中处理)交易办理。
[判断题]我行在为客户办理即期结售汇业务时,需要与客户签订《客户衍生交易主协议》。( )
A.正确
B.错误
[判断题]办理国际信用证业务时,应对客户进行充分提示,明确要求客户必须履行有关义务,配合我行进行反洗钱、反恐融资及反逃税审核。( )
A.正确
B.错误
[单选题]客户AMY证件到期，到我行XX省XX市分行营业部更新个人信息，网点查询该客户CCS等级显示其为高风险客户，客户护照显示客户国籍为缅甸，网点应如何受理？
A.该客户个人信息资料完整真实，柜员为客户更新证件最新信息
B.除了审核相关资料之外，对该客户进行加强型尽职调查，经反洗钱复核岗签字后为客户办理
C.对该客户进行加强型尽职调查，将加强型尽职调查材料报一级分行（省分行）合规管理委员会审批同意后办理。
D.对该客户进行加强型尽职调查，将加强型尽职调查材料报二级分行（市分行）合规管理委员会审批同意后办理。
[多选题]具有反假货币资质的柜面经理张三在高柜服务区办理业务时，收到客户一张面额为100元美元假币，应如何处理：____
A.张三应与另一名具有反假货币资质的现金从业人员同时认定并当客户面予以收缴，收缴后客户不得再接触假币
B.张三当客户面直接在假币上加盖“假币”字样戳记
C.张三通过BoEing系统假币收缴交易录入假币要素及被收缴人信息等
D.张三告知客户如对货币真伪存在异议，可向鉴定机构申请鉴定
[单选题]客户在我行超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，（ ）负责审核客户资料真实性与完整性。
A.大堂经理
B.运营主管
C.客户经理
D.柜面经理
[多选题]客户委托我行办理纸质商业汇票（ ）等登记业务时，应提供真实的纸质商业汇票。
A.承兑
B.质押
C.注销
D.贴现
[判断题]客户赵六使用我行超级柜台办理转账业务时，前端服务员可以代其输入收款方账户信息。
A.正确
B.错误
