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[简答题]对于患有慢性疾病者，防范运动干预中的风险防范措施主要有哪些？
[单项选择]准贷记卡风险防范包含事前、事中、事后三阶段，其中不属于事前风险防范范围的是（）
A. 申请受理，核实客户身份
B. 申请资信调查，核实客户提供资料的真实性
C. 对卡片使用情况进行监控
D. 根据客户信用等级、用信需求综合评定客户授信额度
[单项选择]国内信用证项下打包贷款业务的风险防范措施中，（）为卖方信用风险和买方信用风险的共同防范要点。
A. 动态监控客户的生产、销售情况
B. 严格审查客户贸易背景真实性
C. 加强贷后资金监督管理
D. 关注销售货物市场价格是否稳定
[多项选择]个人商业用房贷款风险防范要点，除参照个人住房贷款的风险防范要点外，同时注意以下哪几点（）。
A. 分析借款人购买商业用房进行经营活动的实力和前景，避免出现借款人因经营不善或亏本导致不能按期偿还贷款的风险。
B. 重点调查拟购商业用房的价格和当地市场价格是否一致
C. 暂不受理产权式商业物业贷款业务
D. 核实房屋造价，并加强资金监管，防止借款人套现或挪用建造资金
[多项选择]安全防范是包括（）三方面的综合防范体系。
A. 人力防范
B. 物理防范
C. 化学防范
D. 技术防范
[简答题]在操作风险防范中，对于新开发的客户或者开设帐户，应该遵循KYC和KYB的原则，请问KYC和KYB的含义是什么？
[多项选择]网点经理在“监督现有操作与政策和程序的契合度，确保各项风险防范制度的贯彻实施，防范操作风险”方面的职责主要有（）。
A. 组织内部业务核算与管理，强化内部制约机制，提高防范风险能力
B. 参与个人业务顾问和柜员的业务授权处理
C. 实施现场指导，确保操作合规
D. 定期组织网点核算操作检查和现金、重空以及重要物品检查
[单项选择]风险防控对于家庭理财来说主要体现为财富保护，具体的规划安排包括（）。
A. 现金规划、保险规划、税收筹划和退休养老规划
B. 现金规划、保险规划、投资规划和退休养老规划
C. 教育规划、保险规划、税收筹划和退休养老规划
D. 教育规划、保险规划、投资规划和退休养老规划
[单项选择]对于商业银行来说，市场风险中最重要的是（）。
A. 利率风险
B. 股票风险
C. 商品风险
D. 汇率风险
[单项选择]铁路建设工程安全风险管理中规定，（）是风险防范的主要责任单位。
A. 建设单位
B. 勘察设计单位
C. 监理单位
D. 施工单位
[判断题]董事会应当将案件风险作为银行业金融机构的一项重要风险，将行长列为案件风险防范第一责任人。
[单项选择]（）应当将案件风险作为银行业金融机构的一项重要风险，董事长列为案件风险防范第一责任人。
A. 监事会
B. 董事会
C. 理事会
D. 行长
[多项选择]对于基层网点负责人需要防范与控制的法律风险主要是（）。
A. 违规操作
B. 协助执行
C. 泄露客户资料
D. 反洗钱
[填空题]婚姻家庭理财的四大财务体系，是：日常消费体系、（）体系、风险防控体系、财产传承体系。
[多项选择]小额支付系统有哪些风险防范措施（）。
A. 净借记限额
B. 撮合机制
C. 排队机制
D. 实时轧差定时清算机制
