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[多项选择]个人办理结售汇业务必须留存身份证件复印件，免留复印件的情形有（）。
A. 通过外汇储蓄账户办理的结售汇业务
B. 通过现钞办理的结汇业务
C. 现钞结售汇单笔1万美元以下（含）的结售汇业务
D. 现钞结售汇单笔1000美元以下（含）的结售汇业务
[单项选择]对于批量开卡业务，必须由代理单位指定的授权经办人办理领卡手续，并将（）亲笔签名的签收簿交回发卡机构备案。
A. 法人
B. 财务人员
C. 申请人
D. 经办人
[单项选择]对于客户立IC卡时，申请领卡方式为“自领”的，柜员使用核心账务系统（）交易，为持卡人办理领卡手续。
A. 205085持卡人领卡
B. 205906入库成品卡付出
C. 067100成品卡表外付出
[单项选择]客户办理预约领卡的，领卡时间为吞卡次日起（）内。
A. 3个工作日
B. 7个工作日
C. 一个月
D. 二个月
[多项选择]办理以下（）哪些业务需要留存身份证复印件。
A. 1万元以上的现金汇款
B. 代理他人办理1万元以上大额存款
C. 5万元以上的现金存取
D. 5万元以上的转账业务
[单项选择]531后分行对领卡业务、吞卡业务等部分业务（）登记手工登记簿。
A. 需要
B. 不需要
C. 领卡需要，吞卡不需要
D. 吞卡需要，领卡不需要
[多项选择]自助设备管理网点在办理吞没卡领取业务时，必须核对持卡人相关资料，符合以下哪个条件可以让领卡人签字领取卡片？（）
A. 持卡人有效身份证件上姓名与卡正面姓名字母或客户背面签名一致
B. 持卡人持本人有效身份证件并通过卡片密码验证
C. 能够确认持卡人身份的其他法律认可的证明方式
D. 持卡人能报出相应的卡号
[单项选择]由于ATM发生故障而吞卡，绿卡客户可在吞卡后（）个工作日办理领卡手续。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[单项选择]在办理外汇票据托收业务中，如果票据在邮寄途中遗失，根据银行与代收行签订的协议，可以凭票据复印件办理托收。银行对票据进行复印的要求是（）。
A. 只需要对正面进行复印，复印比例为100%
B. 正面和反面都需要进行复印，复印比例为100%
C. 正面和反面都需要进行复印，复印比例不作要求
D. 不需要进行复印
[填空题]用户办理入网时，机主本人需持（）到营业厅申请，经办人还需持本人身份证复印件方可办理。
[多项选择]企业客户办理网上银行注册业务需提供哪些人的有效身份证件及复印件（）。
A. 法定代表人
B. 财务主管
C. 经办人
D. 操作员、管理员
[多项选择]证券公司在办理以下业务时，应当识别客户身份并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件（）
A. 资金账户开户、销户、变更，资金存取等；
B. 开立基金账户；
C. 代办证券账户的开户、挂失、销户或者期货客户交易编码的申请、挂失、销户；
D. 与客户签订期货经纪合同；
E. 交易密码挂失
[多项选择]各联社（合行）在为个人办理结售汇业务时，以下二种情况可不留存身份证复印件（）.
A. 对于通过外汇储蓄账户发生的结售汇业务，银行按规定录入相关身份信息后，不再需要复印其身份证件留存；
B. 对于办理过人民币储蓄业务，银行按规定录入相关身份信息后，不再需要复印其身份证件留存；
C. 对于未通过外汇储蓄账户的个人结售汇业务，单笔在等值1千美元（含）以下的，银行按规定录入相关身份信息后，不再需要复印其身份证件留存；
D. 对于未通过外汇储蓄账户的个人结售汇业务，单笔在等值1百美元（含）以下的，银行按规定录入相关身份信息后，不再需要复印其身份证件留存。
[填空题]销售人员办理银行卡新开预制卡领卡时，PBCS系统可联动查询该客户（）。
[多项选择]在开立人民币基本存款账户时，如为授权财务人员办理的，须留存授权办理业务人员的身份证复印件和名章印鉴．并在预留印鉴卡空白处登记授权办理业务人员的（）等内容。
A. 姓名。
B. 有效身份证件种类。
C. 证件号码。
D. 有效期。
E. 联网核查结果。
[简答题]解读贷款新规》中，借款人提交的申请材料应包括原件及复印件。如只能提供复印件，业务人员应将复印件与原件核实后签名确认即可。请判断正误？如错误，请说出正解。
[单项选择]在开立人民币（）存款账户时，如为授权财务人员办理的，须留存授权办理业务人员的身份证复印件和名章印鉴。
A. 基本
B. 临时
C. 验资
[多项选择]开立结算账户要授权人员办理的，须留存授权办理业务人员的身份证复印件和名章印鉴，并在预留印鉴卡的空白处登记授权办理业务人员（）。
A. 姓名
B. 地址
C. 有效身份证件种类号码
D. 证件有效期限
[单项选择]准贷记卡持卡人可在吞卡日起（）个工作日内凭有效身份证件到自助设备所属网点办理领卡手续。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
