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[单项选择]一笔贸易收汇中的银行扣费部分（）纳入联网核查范围？
A. 需要
B. 不需要
C. 货物贸易需要，服务贸易不需要
D. 货物贸易不需要，服务贸易需要
[单项选择]登录联网核查系统，核查行采取单笔核对方式进行联网核查时，核查行一次可提交不超过（）人的待核查信息。
A. 1人；
B. 3人；
C. 5人
[多项选择]身份证件的核查采用单笔精确查询方式进行联网核查的，应向联网核查系统提交待核查人的（）.
A. 姓名
B. 地址
C. 公民身份证号码
D. 业务种类
[多项选择]银行卡现金取款应通过联网核查的范围（）。
A. 人民币单笔5万元以上现金取款
B. 单笔取现20万元以上
C. 外币当日累计1千美元以上
D. 外币当日累计1万美元以上
[单项选择]对于存款人不在现场进行联网核查的，联网核查业务种类选择（）。
A. 银行账户业务
B. 其他
C. 个人账户业务
[单项选择]身份证件联网核查时，若采用单笔精确查询，只能向联网核查系统提交（）个人的待核查信息。
A. 5
B. 3
C. 2
D. 1
[多项选择]邮政储蓄机构联网核查公民身份信息时，应遵循（）有关联网核查的规定。
A. 公安部
B. 银监会
C. 中国人民银行
D. 海关
[单项选择]银行机构应建立健全联网核查应急机制，确保联网核查和各项规定业务的正常（）开展
A. 合理
B. 稳健
C. 安全
D. 合规
[多项选择]邮政储蓄机构联网核查公民身份信息时，应遵循（）颁布的有关联网核查的规定。
A. 公安部
B. 银监会
C. 中国人民银行
D. 海关
[多项选择]个人在办理下列（）等业务前需出示居民身份证进行联网核查，打印联网核查结果。
A. 个人存款账户开户
B. 单笔交易金额在1万元（含）以上的现金存取
C. 挂失清户、挂失撤销凭证
D. 随机换折
[单项选择]办理（）业务，无须按照联网核查要求对申请人及代理人的居民身份证件进行联网核查。
A. 申领借记卡
B. 挂失
C. 人民币单笔5万元以下现金取款业务
D. 人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务
[多项选择]每日联网核查操作的高峰期为（），网点如需操作批量联网核查，应合理避开高峰时间。
A. 7点至19：00
B. 8点至20点
C. 9：30-11：35
D. 14：30-16：00
[多项选择]出口收汇待核查账户支出须经银行联网核查后方可办理，其支出范围包括（）。
A. 经银行联网核查后结汇
B. 银行联网核查后划入该企业经常项目外汇账户
C. 经外汇局批准的退汇支出
D. 直接归还外汇贷款
[单项选择]进行预收货款联网核查时，，出口收汇联网核查系统显示的“预收货款”栏显示的额度要（）.
A. 大于预收货款划转金额
B. 等于预收货款划转金额
C. 大于或等于预收货款划转金额
D. 小于预收货款划转金额
[单项选择]联网核查公民身份信息系统（以下简称“联网核查系统”）的（）级系统操作员由人民银行负责设置
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]柜员受理客户密码重置时，应要求客户提供身份证件，并严格执行联网核查，联网核查结果无法确认客户身份的，可在（）内申请密码重置。
A. 3日后2个月内
B. 当日至2个月内
C. 次日至2个月内
[填空题]联网核查公民身份信息，是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、（）、（）、（）等信息真实性的行为。
[多项选择]按照出口收结汇联网核查操作规程，银行可以根据网上提交的《出口收汇说明》为企业办理联网核查手续。但是，下列哪些情形，企业仍需持相关纸质凭证到银行办理（）
A. 按规定不需办理货物报关项下的出口收汇
B. 来料加工贸易（超比例）登记
C. 出口对应的外币现钞收入
D. 凭纸质出口报关单办理收结汇
[单项选择]进行预收货款联网核查时，出口收汇联网核查系统显示的“预收货款”栏显示的额度小于预收货款划转金额，则企业应先向外管局申请特批预收货款额度，银行凭（）为企业办理资金划转。
A. 出口收汇说明
B. 划转委托书
C. 《资本项目外汇业务核准件》
D. 承诺说明函
