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[多项选择]客户持中华人民共和国居民身份证件办理以下（）业务时，应同时通过人民银行联网核查公民身份信息系统，核验身份证信息的真伪，并在相关业务单据上打印核查记录。
A. 开立外币账户。
B. 5000美元的账户发汇业务。
C. 单笔金额在等值1000美元以上（含）的现金结售汇业务。
D. 单笔等值1万美元以上（含）的现金存取款业务。
[填空题]联网核查公民身份信息，是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、（）、（）、（）等信息真实性的行为。
[多项选择]邮政储蓄机构联网核查公民身份信息时，应遵循（）有关联网核查的规定。
A. 公安部
B. 银监会
C. 中国人民银行
D. 海关
[多项选择]邮政储蓄机构联网核查公民身份信息时，应遵循（）颁布的有关联网核查的规定。
A. 公安部
B. 银监会
C. 中国人民银行
D. 海关
[多项选择]下列哪些业务需通过“联网核查公民身份信息系统”进行身份证明核查？（）
A. 挂失存折
B. 兑换2000美圆
C. 开个人结算户
D. 新开保管箱
E. 挂失密码
[多项选择]银行机构联网核查公民身份信息系统的途径有：（）
A. 通过综合业务系统接入联网核查系统
B. 通过人民币银行结算账户管理系统登录联网核查系统
C. 通过人民银行个人信用息息基础数据库系统登录联网核查系统
D. 直接登录联网核查系统。
[多项选择]联网核查公民身份信息主要是对客户提供的个人居民身份证所记载（）的真实性进行核查。
A. 姓名
B. 公民身份号码
C. 照片
D. 签发机关的真实性
[多项选择]联网核查公民身份信息主要是对客户提供的个人居民身份证所记载（）等内容的真实性进行核查。
A. 姓名
B. 公民身份证号码
C. 照片
D. 签发机关
[单项选择]联网核查公民身份信息，使用图形终端不能获取的信息有（）。
A. 姓名、身份证号码
B. 照片
C. 发证机关信息
D. 婚姻状况
[单项选择]按照《银行业务金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定》，对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，以下哪些情况应继续为客户办理业务（）。
A. 客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件，经核实，身份证确实为真实的。
B. 客户持公安部门已盖章并核实确为真实证件的联网核查结果证明回执及身份证。
C. 通过联网核查系统进行疑义信息反馈，核实确为真实的身份证的。
D. 以上均正确。
[多项选择]OVIS系统是基于人民银行公民身份信息联网核查系统，借助（）等技术手段，实现对居民身份证的信息验证、影像存储及共享的集成系统。
A. 信息
B. 影像
C. 电子档案平台
D. 二代身份证阅读器
[单项选择]营业网点对于登记在《上海银行联网核查公民身份信息疑义信息登记簿》的疑义信息，做法错误的是（）
A. 通过联网核查系统疑义身份信息反馈功能申请核实。
B. 联网核查系统疑义身份信息反馈疑义反馈结果与原核查结果一致的，销记疑义信息登记簿。
C. 派专员实地回访客户。
D. 向当地公安、居委会、工作单位、公安部等身份信息查询服务中心等部门核实。
[多项选择]网点在办理账户管理相关业务时，对联网核查公民身份信息不一致的，要采取多种方式包括通过下列（）等辅助手段加以佐证。
A. 户口簿
B. 社保卡
C. 驾驶证
D. 居住证
E. 二代身份证鉴别仪
F. 由公安部门开具证明
[多项选择]联网核查身份信息可以采取以下几种方式（）
A. 接口方式银行业务系统查询
B. 直接登录联网核查系统查询
C. 通过账户系统登录查询
D. 通过反洗钱系统登录查询
[简答题]银行机构在办理哪些人民币银行业务时，应进行联网核查？
[多项选择]银行机构在办理下述人民币银行业务时，应进行联网核查的有（）。
A. 开立个人储蓄账户
B. 变更单位银行结算账户
C. 票据结算业务
D. 汇兑业务
[多项选择]身份证件的核查采用单笔精确查询方式进行联网核查的，应向联网核查系统提交待核查人的（）.
A. 姓名
B. 地址
C. 公民身份证号码
D. 业务种类
[单项选择]办理（）的，要通过联网核查进行身份核查；同时留存账户户主身份证件复印件，如为代理的，还要同时留存代理人身份证件复印件。
A. 查询业务
B. 销户业务
C. 签约业务
D. “毁损换折”业务
[多项选择]联网核查身份证件种类包括（）。
A. 二代身份证
B. 临时身份证
C. 护照
D. 户口簿
