更多"营业网点对于登记在《上海银行联网核查公民身份信息疑义信息登记簿》的疑义"的相关试题:
[单项选择]邮政储蓄机构必须设置《联网核查手工登记簿》。
A. 正确
B. 错误
[填空题]须通过联网核查系统核对居民身份证件的，按照人银行联网核查业务的相关规定办理，经验证信息一致的，在打印的联网查询交易凭证上加盖业务印章、（）和附件章。
[多项选择]目前光大银行联网核查的方式包括（）。
A. 核心业务系统
B. 联网核查系统
C. 人行账户管理系统
D. 个人信用数据库系统
[多项选择]出口收汇待核查账户支出须经银行联网核查后方可办理，其支出范围包括（）。
A. 经银行联网核查后结汇
B. 银行联网核查后划入该企业经常项目外汇账户
C. 经外汇局批准的退汇支出
D. 直接归还外汇贷款
[单项选择]银行机构应建立健全联网核查应急机制，确保联网核查和各项规定业务的正常（）开展
A. 合理
B. 稳健
C. 安全
D. 合规
[单项选择]联网核查公民身份信息系统（以下简称“联网核查系统”）的（）级系统操作员由人民银行负责设置
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[多项选择]根据《中国农业银行联网核查交易提示变动表（第2号）》，活期取款转开定期存单、定期一本通银行卡户，整存整取现金销户转开户，整存整取活期/银行卡转开户，非同一客户开户办理要求证件验证方式为（）。
A. 出示
B. 核查
C. 留存
D. 不核查
E. 不留存
[多项选择]按照出口收结汇联网核查操作规程，银行可以根据网上提交的《出口收汇说明》为企业办理联网核查手续。但是，下列哪些情形，企业仍需持相关纸质凭证到银行办理（）
A. 按规定不需办理货物报关项下的出口收汇
B. 来料加工贸易（超比例）登记
C. 出口对应的外币现钞收入
D. 凭纸质出口报关单办理收结汇
[单项选择]客户对联网核查结果提出疑问的，银行机构应向其出具联网核查后相关个人居民身份证信息核对不一致的证明，并告知客户可自行到被核查人（）公安机关进行核实。
A. 暂住户口所在地
B. 工作所在地
C. 常住户口所在地
D. 居委会所在地
[单项选择]《上海银行业务系统用户登记簿》由（）部门设立登记。
A. 总行营运管理部门
B. 分、支行会计管理部门
C. 分、支行人力资源管理部门
D. 系统使用单位
[判断题]联网核查是对来中银行的客户进行鉴别，来人的信息直接发送公安机关，并对客户持有证件和联网核查系统进行比对。
[判断题]中国建设银行现金、重要单证核查登记簿（营业网点）按年使用。
[判断题]银行贸易融资项下已由银行办理联网核查，收回的实际出口对应款项误入待核查账户的，银行可直接为其办理从待核查账户的划出或结汇手续。
[多项选择]客户持中华人民共和国居民身份证件办理以下（）业务时，应同时通过人民银行联网核查公民身份信息系统，核验身份证信息的真伪，并在相关业务单据上打印核查记录。
A. 开立外币账户。
B. 5000美元的账户发汇业务。
C. 单笔金额在等值1000美元以上（含）的现金结售汇业务。
D. 单笔等值1万美元以上（含）的现金存取款业务。
[单项选择]登录联网核查系统，核查行采取单笔核对方式进行联网核查时，核查行一次可提交不超过（）人的待核查信息。
A. 1人；
B. 3人；
C. 5人
[简答题]银行机构在办理哪些人民币银行业务时，应进行联网核查？
[多项选择]身份证件的核查采用单笔精确查询方式进行联网核查的，应向联网核查系统提交待核查人的（）.
A. 姓名
B. 地址
C. 公民身份证号码
D. 业务种类
[单项选择]系统在银行本票登记簿中自动登记银行本票的4位冠字号，冠字按（）的顺序填列。
A. 左上、左下、右上、右下
B. 左上、右上、左下、右下
C. 左上、右下、左下、右上
D. 左下、右下、左上、右上
[多项选择]根据《中国农业银行联网核查交易提示变动表（第2号）》，整存整取加息智能转存业务签约、解约要求证件验证方式为（）。
A. 出示
B. 核查
C. 留存
D. 不核查
E. 不留存
