更多"客户持中华人民共和国居民身份证件办理以下（）业务时，应同时通过人民银行"的相关试题:
[多项选择]个人结汇客户提交身份证件属中华人民共和国境内包括（）
A. 身份证、户口簿
B. 军人身份证
C. 武装警察身份证
D. 中国护照
E. 永久居留证
[多项选择]个人结汇客户提交身份证件是指由中华人民共和国境内相关管理部门出具的包括（）
A. 身份证、户口簿
B. 军人身份证
C. 武装警察身份证
D. 中国护照
E. 永久居留证
[单项选择]《中华人民共和国治安管理处罚法》规定，旅馆业的工作人员对住宿的旅客不按规定登记姓名、身份证件种类和号码的，或者明知住宿的旅客将危险物质带入旅馆，不予制止的，处（）。
A. 五十元以上一百元以下罚款
B. 一百元以上二百元以下罚款
C. 二百元以上四百元以下罚款
D. 二百元以下五百元以下罚款
[简答题]人民银行办理收款单兑付业务时，应审核哪些内容？
[简答题]银行机构在办理哪些人民币银行业务时，应进行联网核查？
[多项选择]办理外商人民币直接投资业务时，银行应审核境外投资者提交的（）等材料，为其办理前期费用向境内人民币银行结算账户的支付。
A. 支付命令函
B. 资金用途说明
C. 资金使用承诺书
D. 人民币银行审批件
[多项选择]银行机构在办理下述人民币银行业务时，应进行联网核查的有（）。
A. 开立个人储蓄账户
B. 变更单位银行结算账户
C. 票据结算业务
D. 汇兑业务
[多项选择]客户经理张某个人名下有一张贵宾卡，为方便营销业务，利用该行“客户持贵宾卡办理业务时免收手续费”的规定，多次利用其名下的贵宾卡为客户办理大额资金转账业务，为客户节省手续费支出。每次办理时客户先将资金转到张某的贵宾卡名下，再由张某在柜台帮其将资金划转到客户指定的他行银行账户。请指出该案例中操作不当的地方及存在的风险点。（）
A. 客户经理张某作为前台营销人员，违反规定参与客户的具体业务办理。
B. 客户经理的做法属于出借银行账户，违反《人民币银行结算账户管理办法》的规定。
C. 柜台经办人员因同事办理业务，未按规定对办理大额资金转账业务的申请人身份证件进行审核及联网核查，对张某代客户办理此类业务没有产生任何怀疑，未引起足够重视。
D. 客户经理为客户着想为客户节省手续费，做法较为妥当。
[单项选择]客户持信用卡至柜面办理取现业务时，以下表述不正确的是（）
A. 个人卡在境内可提取人民币现金
B. 商务卡在境内可提取人民币现金
C. 脱机取现交易必须由持卡人凭本人身份证件办理
D. 柜面暂未开通信用卡外币溢缴款提取现金业务
[多项选择]客户持外币现钞办理以下哪项业务时，需要办理钞变汇（）。
A. 购买旅行支票
B. 办理跨境电汇汇出汇款
C. 购买汇票
D. 存入外币现钞账户
[多项选择]客户持人民币活期存折办理（）等业务时，必须通过刷折方式办理。
A. 活期支取
B. 活期销户
C. 账户到账户转账
D. 折加办卡
[单项选择]办理纸质商业汇票登记人民银行电子商业汇票系统业务时，系统记录信息与票据记载信息必须一致。登记票据信息有误，应在知悉登记有误的（）予以更正。
A. 次日
B. 当日
C. 至迟次日
D. 至迟次日十点前
[多项选择]在办理小额支付业务时，必须遵守小额批量支付系统业务管理办法以及人民银行的相关管理规定，不得（）。
A. 拖延支付，截留客户和他行资金
B. 疏于系统管理，影响系统安全、稳定运行
C. 因清算账户头寸不足影响客户和他行的资金使用
D. 有疑不查、查而不复
E. 伪造、篡改小额支付业务，盗用资金
F. 泄漏密押和密钥，影响资金安全
[单项选择]客户持银行卡到网点或ATM办理业务时，当日连续密码错误（）次，卡状态将被锁定。
A. 4
B. 3
C. 2
D. 1
[单项选择]联网核查公民身份信息系统（以下简称“联网核查系统”）的（）级系统操作员由人民银行负责设置
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[简答题]“有人说，人民银行建立的个人信用信息基础数据库只是银行内部的信用信息系统，不能对外提供服务。”您认为这种说法对吗？为什么？
[单项选择]客户持2000年4月1日以前开户，未经实名确认的活期存折在跨省异地办理存款业务时，应予以办理，同时应提示客户回（）办理实名登记手续。
A. 开户局
B. 开户局所属县市局联网网点
C. 开户局所在省任一联网网点
D. 任一联网网点
[多项选择]各参与者在办理支票影像业务时，必须遵守支票影像办法以及人民银行的相关管理规定，不得（）。
A. 拖延支付，截留客户和他行资金
B. 疏于系统管理，影响系统安全、稳定运行
C. 泄漏密押和密钥，影响资金安全
D. 有疑不查、查而不复
E. 伪造、篡改业务，盗用资金
[简答题]境内居民个人与非居民办理外币兑换业务时有哪些不同？
