更多"个人结汇客户提交身份证件是指由中华人民共和国境内相关管理部门出具的包括"的相关试题:
[多项选择]个人结汇客户提交身份证件属中华人民共和国境内包括（）
A. 身份证、户口簿
B. 军人身份证
C. 武装警察身份证
D. 中国护照
E. 永久居留证
[多项选择]客户持中华人民共和国居民身份证件办理以下（）业务时，应同时通过人民银行联网核查公民身份信息系统，核验身份证信息的真伪，并在相关业务单据上打印核查记录。
A. 开立外币账户。
B. 5000美元的账户发汇业务。
C. 单笔金额在等值1000美元以上（含）的现金结售汇业务。
D. 单笔等值1万美元以上（含）的现金存取款业务。
[多项选择]个人结汇客户提交身份证件属非居民个人身份证件包括（）
A. 港澳居民往来内地通行证
B. 台湾居民往来大陆通行证
C. 外国护照
D. 回乡证
[单项选择]《中华人民共和国治安管理处罚法》规定，旅馆业的工作人员对住宿的旅客不按规定登记姓名、身份证件种类和号码的，或者明知住宿的旅客将危险物质带入旅馆，不予制止的，处（）。
A. 五十元以上一百元以下罚款
B. 一百元以上二百元以下罚款
C. 二百元以上四百元以下罚款
D. 二百元以下五百元以下罚款
[简答题]银行收到企业结汇后提交的前一笔结汇发票等相关凭证，应进行以下操作？
[单项选择]对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理。个人结汇和境内个人购汇年度总额均为每人每年等值（）。
A. 1万美元
B. 10万美元
C. 5万美元
D. 100万
[多项选择]客户向营业机构提出办理结汇业务的申请时，须向经办柜员提供（）并填写《个人结汇业务申请书》.
A. 本人有效身份证件
B. 护照
C. 外币现钞或者活期一本通存折
D. 借记卡
E. 有效签证
[判断题]境内个人结汇超年度总额后，客户必须提供标有交易价格的经常项下非经营性真实性证明材料办理结汇，银行按照证明上所列明金额进行结汇，不得超过证明材料上标注的金额.
[单项选择]支付命令函是指由企业或个人签发，银行据以将结汇所得（）进行对外支付的书面指令。
A. 资金
B. 人民币资金
C. 外汇资金
D. 人民币
[单项选择]个人结汇和境内个人购汇年度总额为（）美元。
A. 1万
B. 3万
C. 5万
D. 10万
[简答题]信贷管理部门将不良贷款移交到风险管理部门时，要同时提交哪些手续？
[多项选择]信用管理部门的客户与销售部门的客户（）。
A. 完全一致
B. 完全不一致
C. 不完全一致
D. 信用管理部门的客户可能是销售部门的客户
[单项选择]境外个人结汇时，结汇资金属性不能为（），只适用我国境内居民。
A. 旅游
B. 金融和保险服务
C. 咨询服务
D. 职工报酬和赡家款
[单项选择]结汇信息录入，输入客户证件信息和结汇资金属性，交易主体为境内个人的，信息录入不可用的是（）
A. 身份证
B. 国别和护照号
C. 武装警察身份证
D. 中国护照
[单项选择]结汇信息录入，输入客户证件信息和结汇资金属性，交易主体为境外个人的，信息录入不可用的是（）
A. 身份证号
B. 国别和护照号
C. 武装警察身份证号
D. 中国护照号
[判断题]境外个人结汇单笔5万以上的结汇取得人民币须直接划转到交易对方账户.
[单项选择]资本项目结汇规定：等值（）美元（含）以下企业备用金结汇的，企业无需提交资本金结汇后的人民币资金用途证明文件。及前一笔资本金结汇所得人民币资金按照支付命令函对外支付的相关凭证及其使用情况明细清单等有关凭证.
A. 1万
B. 2万
C. 5万
D. 10万
[单项选择]我国对个人结汇实行（），对境内个人购汇实行（）
A. 自由结汇，年度总额管理
B. 年度总额管理，自由购汇
C. 年度总额管理，年度总额管理
D. 自由结汇，自由购汇
