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[单项选择]代其他金融机构办理银行承兑汇票业务应由哪级行批准。（）
A. 总行
B. 省分行
C. 二级分行
D. 以上都不对
[单项选择]银行承兑汇票业务应视同（）业务管理。
A. 存款
B. 贷款
C. 中间业务
D. 汇兑
[多项选择]办理信贷业务的客户身份识别的识别审核内容包括（）等。
A. 借款主体是否具备法人资格。
B. 法定代表人有效身份证件或授权委托书记载的姓名，是否与营业执照上的记载相符，是否在有效期内
C. 通过联网核查系统对法定代表人授权委托人的有效身份证件进行查询和对。
D. 通过人民银行企业征信系统查询是否存在不良信用记录。
E. 申请信用的偿还期是否在其法定或登记的营业期限之内。
[多项选择]开立人民币基本存款账户的客户身份识别应审核的资料包括（）。
A. 开立单位银行结算账户申请书。
B. 组织机构代码证。
C. 税务登记证。
D. 企业法人营业执照。
E. 相关人员的身份证件或复印件。
[单项选择]不属于开立人民币基本存款帐户的客户身份识别应审核的资料包括（）
A. 开立单位银行结算帐户申请书
B. 组织机构代码证
C. 开户许可证
D. 相关人员的身份证件和复印件
[填空题]带外汇出境总金额在等5000美元以上10000美元（含）以下的，办理银行须审核相关资料，并签发《携带外汇出境许可证》，并自签发之日起（）天内一次使用有效，逾期作废。
[多项选择]办理电话银行签约的业务审核包括以下哪些操作？（）
A. 审核客户提交的资料是否真实、有效，申请书填写要素是否正确、齐全
B. 审核对公客户出具的授权书是否符合规定，签订的服务协议和填写的申请书是否加盖公章或预留印鉴
C. 如果支票户申请开通电话银行的，审核账户是否关联过支票
D. 如果对私客户申请社内转账和汇款业务，审核账户是否预留密码，账户是否为结算账户或活期一本通账户
E. 如果对公客户申请社内转账业务，审核收款人账户与签约账户是否为同一客户号，对公客户设定每日转账最高限额低于1000万元（不含）
[多项选择]客户申请办理银行承兑汇票贴现，需提交的资料包括（）。
A. 《商业汇票贴现申请书》（统一制式文本）
B. 尚未到期且要式完整的银行承兑汇票
C. 交易双方签订的真实、合法的商品或劳务交易合同原件，或其他能够证实商品或劳务关系真实性的书面证明
D. 与出票人（或直接前手）之间的增殖税发票原件。
[多项选择]境外质量认证费用支付，银行审核的材料包括（）。
A. 书面申请
B. 合同或协议
C. 发票或支付通知
D. 税务证明
[单项选择]办理银行审核出境人员提供的材料无误后，向其核发《携带外汇出境许可证》，并留存相关材料复印件（）备查。
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 5年
[单项选择]企业办理异地开证、付汇时，华夏银行需审核的凭证不包括（）.
A. 进口付汇备案表
B. 贸易进口付汇核销单
C. 发票
D. 外汇局核准件
[多项选择]境内个人客户办理超过年度总额的结汇，当申报资金性质是职工报酬时，银行必须审核的材料包括（）。
A. 本人有效身份证明
B. 雇佣合同
C. 收入证明
D. 公证书
[单项选择]办理个人电子银行注册业务中网点副职应审核的要点不包括（）。
A. 指导客户修改电子银行登录密码
B. 审核柜员按要求审核客户身份
C. 审核申请表上打印的U盾凭证号和发放给客户的序号是否一致
D. 监督柜员将U盾发放给客户本人
[多项选择]商业银行常用的风险识别方法包括（）
A. 某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险
B. 美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的市场风险
C. 由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险
D. 结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风
[多项选择]交付入住手续办理之后，归档资料包括（）
A. 购房合同
B. 客户钥匙/物品签收单
C. 业主身份证复印件
D. 产权证复印件
[多项选择]统计资料的审核主要包括审核统计资料的（）。
A. 完整性
B. 准确性
C. 时效性
D. 适用性
[多项选择]银行承兑汇票贴现时，贴现行向承兑银行办理银行承兑汇票查询应包括以下内容（）。
A. 承兑行是否留足保证金
B. 汇票票面要素是否真实相符
C. 他行是否已办理查询或贴现
D. 是否挂失止付或公示催告
[多项选择]在办理跨境交易时，银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括（）。
A. 了解实际控制客户的自然人
B. 了解交易的实际受益人
C. 核对客户的有效身份证件并登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件的复印件
[多项选择]境外个人房租类支出结汇超过年度总额的，银行应审核以下（）资料后办理，并复印相关资料留底备查。
A. 房屋管理部门登记的房屋租赁合同；
B. 个人有效身份证件；
C. 发票或支付通知；
D. 税务凭证，如税票。
