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[判断题]保证佥专用外汇账户划出资金，银行应审核交易真实性、合法性证明材料。
[单项选择]银行应审核（）办理外商投资企业清算资金汇出。
A. 控制信息表中的跨境流出尚可流出金额
B. 控制信息表中的跨境流出总金额
C. 外商投资企业清算决议
D. 税务证明
[单项选择]金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，应当查询企业的（），按规定对其交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查，并按国际收支申报和贸易外汇收支核查专用信息申报规定向外汇局报送信息。
A. 可收汇额度
B. 信用评级
C. 名录状态与分类状态
D. 外汇登记证
[多项选择]对外支付出口贸易项下佣金的，外汇局和外汇指定银行办理佣金售付汇手续时，应审核（）。
A. 税务证明
B. 发票
C. 佣金协议（出口合同）
D. 收账通知（结汇水单）
[多项选择]办理挂失业务时，应审核（）.
A. 挂失人身份证件是否、有效
B. 提供的欲挂失账户资料与系统中储户的存款资料是否一致，账户是否为正常状态
C. 代办挂失必须同时提供代办人的身份证件
D. 挂失申请人是否为本人
[多项选择]银行为居民办理超出年度购汇总额部分办理购汇，应审核（）。
A. 购汇金额不得超出证明材料标注的金额
B. 是否先在年度总额办理购汇
C. 经常项目跨境交易真实性证明材料
D. 资本项目跨境交易真实性证明材料
[多项选择]金融机构办理服务贸易外汇收支业务，应当按照国家外汇管理规定对交易单证的真实性与外汇收支的一致性进行合理审查，确认交易单证所列的（）等要素与其中请办理的外汇收支相一致。
A. 性质
B. 金额
C. 交易主体
D. 交易口期
E. 交易币种
[简答题]办理境内居民个人因私购汇应审核哪些材料？
[判断题]办理结售汇业务只需遵守真实性原则办理即可。
[多项选择]应解汇款超过二个月仍无人受领办理退汇时，会计主管应审核（）。
A. 记账凭证的收款人名称是否与应解汇款卡片上的汇款人名称一致
B. 记账凭证的付款人名称是否与应解汇款卡片上的收款人名称一致
C. 记账凭证的金额是否与应解汇款卡片上的金额一致
D. 汇款事由是否真实，合理
[简答题]人民银行办理收款单兑付业务时，应审核哪些内容？
[多项选择]开户单位购买空白重要凭证，应按要求填写《收费凭条》，并加盖预留签章。柜员应审核（）后办理
A. 单位预留签章
B. 购买人身份证件
C. 校验单位帐户密码
D. 法人授权书
E. 电话核实企业负责人和财务负责人
[多项选择]网点办理领解现业务时会计主管应审核（）等。
A. 现金往来报单日期
B. 网点号
C. 钱箱号
D. 大小写金额是否齐全
[多项选择]客户办理跨行现金通兑业务时，柜员应审核（）。
A. 联网核查身份证件是否真实
B. 收款人账号是否为本市系统内
C. 凭证填写是否规范、齐全
D. 如为代理他人取款的，还应要求出示代理人身份证件
[单项选择]对贸易融资业务一般来说首先应审核的内容是（）。
A. 申请人资信情况
B. 贸易背景真实性
C. 业务担保人的担保实力
D. 是否有保证金
E. 以上都不是
[多项选择]办理银行承兑汇票业务应审核和识别的资料包括（）等。
A. 承兑申请书。
B. 合法有效的商品购销，劳务交易合同。
C. 增值税发票原件。
D. 担保资料。
E. 客户有效身份证件。
[单项选择]在办理境外放款资金汇出时，银行应审核（）材料。
A. 资本项目外汇业务核准件
B. 境外放款协议
C. 境外放款专用账户对账单
D. 外汇局资本项目信息系统银行端中打印的境外放款资金额度控制信息表
[多项选择]客户前来办理对公存款周计划业务时，柜员应审核（）。
A. 客户是否已在我行开立对公结算账户；
B. 客户是否提交《中国光大银行对公存款周计划协议书》；
C. 《中国光大银行对公存款周计划协议书》要素填写是否齐全准确，是否涂改；
D. 协议上是否加盖公章和预留印鉴，印鉴是否核对相符。
