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[多选题]根据《中国人民银行办公部队买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知》要求，要加强对（）等群体的宣传教育。
A.在校学生
B.企业财务人员
C.老年人
D.农村居民
[判断题]《中国人民银行办公部队买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知》规定个人认为提供的信息有误，不认同公安机关对其认定的，银行和支付机构无须告知个人认定涉案事实的公安机关名称，个人可以向认定涉案事实的公安机关进行申诉。
A.正确
B.错误
[单选题]《中国人民银行办公部队买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知》规定惩戒开始日期、结束日期将通过（）发布。
A.风险协查系统
B.风险防控管理平台
C.电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台
D.指标管理平台
[判断题]个人二手房屋交易资金托管账户可以为卖方或者买方账户，由托管业务经办行根据买卖双方约定进行设定。
A.正确
B.错误
[单选题]根据个人存款账户实名制规定，个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示（ ），使用实名。
A.本人工作证件
B.本人收入证明
C.本人学历或职称证件
D.本人身份证件
[判断题]买卖账户黑色产业链是不法分子获取账户的主要途径，企业账户是打击防范工作重点。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《个人存款账户实名制规定》，客户开立银行卡账户时，下列表述错误的是（ ）。
A.外国公民可将护照作为实名证件
B.临时身份证也是有效的实名证件
C.国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件
D.军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件
[多选题]个人电子账户产品根据账户使用功能范围，分为（ ）。
A.A.专用电子账户
B.B.未面对面核实电子账户
C.C.已面对面核实电子账户
D.D.普通电子账户
[单选题]对买卖银行账户、支付账户，冒名开户的单位和个人，经公安机关认定的，（ ）年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，（ ）年内不得为其新开立账户
A.5 3
B.3 5
C.1 3
D.3 1
[单选题]根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是( )。
A.外国公民可将护照作为实名证件
B.临时身份证也是有效的实名证件
C.国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件
D.军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件
[多选题]收到公安机关认定的买卖银行账户,使用买卖银行账户信息录入功能录入相关信息,经会计主管授权后完成操作,( )暂停该账户非柜面业务,( )内不得新开立账户。
A. 5年内暂停该账户非柜面业务
B.3年内暂停该账户非柜面业务
C.5年内不得新开立账户
D.1年内不得新开立账户
[判断题]根据人民银行要求，个人银行结算账户报备采用人民币银行结算账户管理系统与全国集中银行账户管理系统（商业银行账户前置）双线并行的报备模式。
A.正确
B.错误
[判断题]《中国人民银行办公厅关于全国集中银行账户管理系统个人人民币结算账户报备有关事项的通知》（银办发〔2018〕58号）规定一个账户对应多个介质的，按一个账户进行报备。
A.正确
B.错误
[单选题]对于获取的买卖账户/冒名开户惩戒客户/账户清单，按照现有新增维护黑名单的方式（类型“TF-ACCOUNT")，在（ ）内参照本行《反洗钱与反恐怖融资名单管理办法》将客户清单及时导入名单管理系统给予控制，并对相关账户及该客户名下所有账户操作（ ）。 厦国银结算〔2020〕86号 ：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司关于跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动相关账户线索内部处理操作指引》的通知
A.1个工作日，限制借记
B.1个工作日，暂停非柜面
C.2个工作日，限制借记
D.2个工作日，暂停非柜面
