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[多选题]根据《中国人民银行办公部队买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知》要求，要有针对性地开展（）等现场宣传教育。
A.进学校
B.进企业
C.进社区
D.进农村
[单选题]《中国人民银行办公部队买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知》规定惩戒开始日期、结束日期将通过（）发布。
A.风险协查系统
B.风险防控管理平台
C.电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台
D.指标管理平台
[判断题]《中国人民银行办公部队买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知》规定个人认为提供的信息有误，不认同公安机关对其认定的，银行和支付机构无须告知个人认定涉案事实的公安机关名称，个人可以向认定涉案事实的公安机关进行申诉。
A.正确
B.错误
[单选题]中国人民银行和各金融机构统计部门要加强对金融统计资料和统计电子化资料的管理,建立健全金融统计资料的审核.整理.交接和（ ）等管理制度.
A.转移
B.销毁
C.存档
D.备份
[单选题]如客户直销银行绑定账户为本行银行卡，账户转入/转出限额为
A..单笔5000元，日累计5000元
B.单笔1万元，日累计一万元
C.单笔5万元，日累计5万元
D.暂无限制
[单选题] 电子钱包有两类，主要用于网上销售、账户管理，通常与银行账户或银行卡账户连接在一 起的电子钱包是( )
A.线下支付
B.智能储值卡
C.支付网关
D.纯粹的软件
[单选题]根据《个人存款账户实名制规定》，客户开立银行卡账户时，下列表述错误的是（ ）。
A.外国公民可将护照作为实名证件
B.临时身份证也是有效的实名证件
C.国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件
D.军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件
[单选题]Ⅲ类银行卡账户账户余额不得超过( )
A. 1000元
B. 2000元
C. 3000元
D.无余额限制
[判断题] 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
A.正确
B.错误
[判断题]经银行工作人员现场面对面确认身份的II类账户可以配发银行卡实体卡片。
A.正确
B.错误
[判断题]经银行工作人员现场面对面确认身份的III类账户可以配发银行卡实体卡片。
A.正确
B.错误
[单选题]客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由( )报告。
A.收单行
B.办理业务的金融机构
C.付款行
D.开立账户的银行或者发卡行
[单选题]持卡人通过ATM,完成对不同发卡银行.不同账户间的银行卡资金划转的业务是（ ）.
A.自动转账
B.ATM跨行转账业务
C.预授权
D.预授权撤销
[判断题]单位银行卡账户的资金必须由其基本存款账户转账存入，该账户可以办理现金收付业务。
A.正确
B.错误
[单选题]单位银行卡账户的资金必须由其基本存款账户转账存入。该账户不得办理( )业务。
A.现金缴存
B.现金支取
C.现金收付
D.转账支出
[判断题]单位银行卡账户的资金必须由其基本存款账户转入,该账户不得办理现金收付业务。( )
A.正确
B.错误
