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[单选题]客户要求将调查所涉及的账户资金（）的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。
A.转往辖外
B.转往省外
C.转往境外
D.向外转移的
[单选题] 经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经履行法定程序后,可以采取临时冻结措施。临时冻结期限如何规定?( )
A.不得超过四十八小时
B.有效期为四十八小时
C.不得超过二十四小时
D.有效期为二十四小时
[判断题]反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取和转移该账户资金的强制措施。
A.正确
B.错误
[单选题] 反洗钱调查过程中,当客户要求将调查所涉及的资金转往境外时,人民银行可以对该资金进行临时冻结,其法律依据是什么?( )
A.《银行业监督管理法》
B.《反洗钱法》
C.《中国人民银行法》
D.《刑事诉讼法》
[判断题]金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
A.正确
B.错误
[单选题]接受过人民银行、公安等执法部门反洗钱行政调查并存在洗钱或恐怖融资嫌疑的客户,在反洗钱客户风险分类中划分为( )类客户。
A.一类
B.二类
C.三类
D.四类
[判断题]经国务院铁路主管部门商国家物价主管部门同意，特殊区段可实行特殊运价。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题](单选题)经营水路运输业务,应当按照国务院交通运输主管部门的规定,经国务院交通运输主管部门或者()以上地方人民政府负责水路运输管理的部门批准。
A. 设区的市级
B. 省级
C. 县级
D. 乡镇级
[判断题]反洗钱是柜员的义务与客户经理无关，客户经理无需接受反洗钱培训和监督检查。
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,（ ）
A.可以用于民事诉讼
B.只能用于反洗钱行政调查
C.未经当事人允许,不得用于任何用途
D.只能用于反洗钱刑事诉讼
[判断题]反洗钱管理部门牵头开展洗钱风险管理工作，推动落实各项反洗钱工作，承担反洗钱风险管理的最终责任。
A.正确
B.错误
[判断题]经国务院同意，国务院铁路主管部门可根据运输市场的需求实行浮动价格。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱工作中,了解客户的含义有（ ）
A.获得直接客户完整有效的身份信息
B.获得间接客户真实身份
C.掌握和熟悉客户的经营范围、规模、经营特点及资金流向流量规律
D.建立客户的业务关系
[判断题]按反洗钱法规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。（ ）
A.正确
B.错误
