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[判断题]调查组在实施反洗钱调查前，应提前7天通知金融机构。
[判断题]实施反洗钱现场调查时，调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。
[判断题]在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。
[判断题]调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
[判断题]对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。
[判断题]中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。
[单项选择]中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于（）
A. 1人
B. 2人
C. 3人
D. 5人
[简答题]金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，什么人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责？
[单项选择]中国人民银行及其省一级分支机构工作人员实施反洗钱调查前应当成立调查组，调查组成员不得少于（）人。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[判断题]中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。
[判断题]《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
[单项选择]调查组如果需要金融机构进行相应准备，可以提前几天通知金融机构？（）
A. 1天
B. 3天
C. 7天
D. 通知期限视调查的性质和种类而定
[单项选择]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
A. 35条
B. 36条
C. 37条
D. 40条
[单项选择]下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准？（）
A. 询问
B. 查阅、复制
C. 封存
D. 临时冻结
[判断题]金融机构及其分支机构的法人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
[多项选择]关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构，下列说法正确的是（）
A. 调查组可以根据调查的需要，提前通知金融机构，要求其进行相应准备
B. 这也是反洗钱调查中的必经程序
C. 人民银行在调查时，可以视情况将调查的目的、时间、场所、范围等事项事先通知给被调查机构，并告知调查理由
D. 通知期限的长短要视调查的性质和种类而定
E. 需要金融机构进行准备的，应提前7天通知
[单项选择]反洗钱大额报告日报表、反洗钱可疑报告日报表、反洗钱可疑预警日报表、反洗钱交易报送日报表（分预警行和受理行），按季分类别进行装订，按照会计档案管理，保存期限至少为（）。
A. 1年
B. 3年
C. 5年
D. 2年
[判断题]《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
