更多"[判断题]银行应加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行"的相关试题:
[多选题]农商银行应加强对营业网点智慧厅堂运营情况的监督检查有效防范（ ）等风险事件提升智慧厅堂运营的风险防控能力。
A.电信诈骗
B.非法集资
C.“飞单”私售
D.厅堂人员诈骗客户
[多选题]农商银行应加强对营业网点智慧厅堂运营情况的监督检查，有效防范（ ）等风险事件，提升智慧厅堂运营的风险防控能力。
A.电信诈骗
B.非法集资
C.“飞单”私售
D.厅堂人员诈骗客户
[判断题]商业银行应加强对所属销售人员的管理。网点销售人员应按照商业银行的授权销售保险产品，不得销售未经授权的保险产品或私自销售保险产品。
A.正确
B.错误
[简答题]符合开立一般存款账户、其他专用存款户的,银行应办理开户手续,并于几个工作日向当地中国人民银行备案?
[判断题]公安机关应当依法防范打击极端化违法犯罪活动,配合相关部门做好非法宗教活动、非法宗教宣传品、非法宗教网络传播的综合治理工作。( )
A.正确
B.错误
[多选题]合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告,按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告,报告包括( )
A.基本情况
B.逐笔明细信息
C.分析报告
D.其他资料
[多选题]有合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告，按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告，报告包括（ ）。
A.基本情况
B.逐笔明细信息
C.分析报告
D.其他相关资料
[判断题]银行向客户支付利息或者客户向银行缴纳手续费过程中发生的交易如符合可疑交易标准,银行应提交可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行应由法人总部对交易对手进行集中统一的名单制管理，定期评估交易对手信用风险，动态调整交易对手名单。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]‖年12月28日,中国人民银行发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号,该管理办法自()时,开始正式实施。
A. .2017年1月1日
B. .2017年7月1日
C.2016年12月28日
D.2017年6月1日
[多选题]经办行应加强对惠农卡特约商户______的管理，有效防范农户贷款资金被挪用等交易风险。
A.资信调查
B.准入审批
C.交易监控
D.现金流量
[多选题]为防范“飞单”事件出现，商业银行应做到以下方面：
A.对销售人员及其代销产品范围进行明确授权，并在营业网点公示
B.实行专区销售，在营业网点或官方网站提供查询代销产品信息的渠道
C.禁止无授权或超授权代销、员工假借单位名义私自推介、销售未经审批的产品
D.禁止在营业区域内存放未经审批的非本行产品销售资料
[单选题]对于上报可疑交易报告后，持续监测仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且反洗钱交易数据监测分析复审岗复审后认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（ ）个月提交一次接续报告。
A.1
B.2
C.3
D.5
[单选题]根据《山东省农村商业银行票据交易业务管理暂行办法》规定，农村商业银行应将票据交易业务纳入全行突发事件应急管理体系，制定信用违约、操作风险、系统故障等突发事件应急预案和处置流程，每年组织（）次应急演练。
A.1
B.2
C.3
D.4
[多选题]根据《山东省农村商业银行票据交易业务管理暂行办法》规定，农村商业银行应加强票据交易业务岗位监督制约，按照业务审批与操作相分离、前中后台相分离原则，至少设置交易员岗、风险控制员岗、票据结算员岗等基本岗位，在授权范围内履行职责。
A.交易员岗
B.风险控制员岗
C.票据结算员岗
D.资金结算岗
