更多"[单选题]‖年12月28日,中国人民银行发布了《金融机构大额交易和可疑"的相关试题:
[单选题]持有人对被银行业金融机构收缴的外币的真伪有异议的，可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请，经鉴定为假币的，鉴定单位应（ ）。
A.依法收缴
B.出具《货币真伪鉴定书》和《假币没收收据》
C.转交公安机关处理
D.将假币退还收缴单位依法收缴
[判断题]评级包括法人金融机构自评、中国人民银行或其分支机构初评、初评结果反馈与意见征求、中国人民银行或其分支机构复评、复评结果告知等几个阶段。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向公安部门报备。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向中国人民银行报备。( )
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额交易和可疑交易报告要素要求,提供( )的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。
A.最新、完整、准确
B.及时、完整、准确
C.真实、完整、准确
D.真实、完整、充分
[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是( )。
A. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
B. 金融机构内部调拨资金
C. 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
D. 个体工商户25万元大额现金存取
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定,金融机构对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是( )?
A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
B.金融机构内部调拨资金
C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
D.个体工商户50万元大额现金存取
[判断题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内,通过指定机构逐级报送大额交易报告;可疑交易发生后的10个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法大额和可疑交易报告管理办法》中所称非自然人包括：（）。
A.法人
B.其他组织
C.个体工商户
D.公民
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确,金融机构对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是( )
A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
B.金融机构内部调拨资金
C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
D.个体工商户50万元大额现金存取
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
