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[多项选择]根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行哪些反洗钱义务（）.
A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料和交易记录保存制度
C. 大额教益和可疑交易报告制度
D. 反洗钱内部控制制度
[简答题]按照反洗钱法规定，国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有哪些？
[简答题]简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A. 正确
B. 错误
[多项选择]按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
A. 依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度
B. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C. 必须设立反洗钱专门机构
D. 金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E. 对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力
[判断题]根据《反洗钱法》第四条的规定，中国人民银行作为国务院反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。
[简答题]按照《反洗钱法》的要求，反洗钱义务主体范围将扩大到哪些机构？
[判断题]《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》中规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。
A. 反洗钱刑事诉讼
B. 反洗钱业务调查
C. 反洗钱行政调查
D. 反洗钱案件诉讼
[单项选择]金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A. 分管领导
B. 业务主管
C. 负责人
D. 主管领导
[单项选择]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
A. 35条
B. 36条
C. 37条
D. 40条
[简答题]《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定？
[简答题]反洗钱法特别规定任何单位和个人都有权向什么机构举报洗钱活动？
[多项选择]根据反洗钱法规定，银监会、保监会的反洗钱职责有（）
A. 与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
B. 对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
C. 审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准
D. 提供反洗钱资金监测信息
E. 履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
[简答题]《反洗钱法》规定金融机构作为反洗钱义务主体，主要的义务有几项？
[判断题]根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。
[多项选择]根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）
A. 金融机构按照规定报告的可疑交易活动
B. 通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
C. 其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
D. 单位和个人举报的可疑交易活动
E. 通过涉外途径获得的可疑交易活动
[简答题]金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，什么人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责？
[多项选择]根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。
A. 调查人员不得少于二人
B. 出示合法证件
C. 出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D. 事先通知金融机构
E. 出示反洗钱调查审批表
