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[单项选择]人民银行下列哪个机构没有反洗钱调查权？（）
A. 上海总部
B. 杭州中心支行
C. 宁波市中心支行
D. 金华市中心支行
[单项选择]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
A. 35条
B. 36条
C. 37条
D. 40条
[判断题]在实践中，反洗钱调查主体只有中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行。
[判断题]中国人民银行地市中心支行、县（市）支行不具有反洗钱调查权，因此其工作人员不能作为调查组成员。
[判断题]由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A. 正确
B. 错误
[填空题]中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、（）和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。
[简答题]《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定？
[简答题]简述我国反洗钱法律法规对于金融机构建立健全反洗钱内控的基本要求。
[判断题]《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。
[判断题]在反洗钱起步阶段，金融机构应当集中现有的力量和机构设置来建立一个完整的反洗钱内控系统。
[单项选择]金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A. 分管领导
B. 业务主管
C. 负责人
D. 主管领导
[简答题]《反洗钱法》规定金融机构作为反洗钱义务主体，主要的义务有几项？
[单项选择]对于未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的金融机构，中国人民银行可以（）
A. 处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C. 情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D. 情节严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
[判断题]银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
[判断题]保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
[单项选择]在反洗钱调查中，金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》？（）
A. 拒绝调查的权利
B. 获得救济的权利
C. 核对、补充和更正讯问笔录的权利
D. 逾期自动解除冻结的权利
