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[多项选择]反洗钱调查的性质主要包括（）
A. 强制性
B. 非强制性
C. 司法性
D. 准司法性
E. 涉密性
[单项选择]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
A. 35条
B. 36条
C. 37条
D. 40条
[简答题]简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。
[判断题]《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
[判断题]《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
[多项选择]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况（）
A. 被调查对象的基本情况
B. 可疑交易活动是否属实
C. 可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等
D. 被调查对象的关联交易情况
E. 其他与可疑交易活动有关的事实
[单项选择]（）依据反洗钱尽职调查结果，负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。
A. 总行内控与法律合规部
B. 总行国际业务部
C. 总行风险管理部
D. 总行运营管理部
[多项选择]《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）
A. 中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施
B. 严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限
C. 反洗钱调查中的保密制度
D. 反洗钱调查中的法律责任
E. 反洗钱调查的救济途径
[简答题]简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
[简答题]《反洗钱法》规定，反洗钱调查的对象是什么？
[单项选择]各级行反洗钱主管部门负责接受（）的反洗钱调查。
A. 中国人民银行或其省一级派出机构
B. 公安部或其省一级派出机构
C. 银行业监督委员会或其省一级派出机构
D. A或C
[判断题]《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
[多项选择]反洗钱调查的被调查机构包括（）
A. 政策性银行、商业银行、信用合作社
B. 信托投资公司
C. 证券公司、期货经纪公司
D. 保险公司
E. 中国人民银行确定并公布的从事金融业务的其他机构
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》中规定在反洗钱调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其（）一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
A. 省
B. 市
C. 县
D. 县以上
[单项选择]反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指（）
A. 人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为
B. 人民银行为指导、部署反洗钱工作，而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为
C. 人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况，而向特定的行政相对人（金融机构以及其他单位和个人）收集资料、核实情况的调查行为
D. 人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为
[单项选择]人民银行下列哪个机构没有反洗钱调查权？（）
A. 上海总部
B. 杭州中心支行
C. 宁波市中心支行
D. 金华市中心支行
