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[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》中规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。
A. 反洗钱刑事诉讼
B. 反洗钱业务调查
C. 反洗钱行政调查
D. 反洗钱案件诉讼
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》中规定在反洗钱调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其（）一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
A. 省
B. 市
C. 县
D. 县以上
[多项选择]根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有以下行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款（）
A. 未按照规定建立反洗钱法内控制度
B. 未按照规定履行客户身份识别义务的
C. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易的
[不定项选择]根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有（）行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款。
A. 未按照规定建立反洗钱法内控制度
B. 未按照规定履行客户身份识别义务的
C. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易的
[多项选择]根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人民银行承担的反洗钱职责是（）
A. 组织、协调全国的反洗钱工作
B. 负责反洗钱的资金监测
C. 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D. 在职责范围内调查可疑交易活动
E. 履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A. 分管领导
B. 业务主管
C. 负责人
D. 主管领导
[简答题]《中华人民共和国反洗钱法》对反洗钱是如何定义的？
[多项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定，洗钱罪的上游犯罪主要有（）。
A. 毒品犯罪
B. 黑社会性质的组织犯罪
C. 走私犯罪
D. 破坏金融管理秩序犯罪
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定临时冻结不得超过（）。
A. 24小时
B. 48小时
C. 1天
D. 3天
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》中所称的反洗钱是指（）。
A. 为打击毒品犯罪采取的措施
B. 采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为
C. 为打击非法金融活动采取的措施
D. 采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
[简答题]国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行什么的情况进行监督、检查？
[判断题]反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。
[单项选择]经国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构的负责人批准，反洗钱行政主管部门调查人员可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》于（）通过。
A. 2006年9月1日
B. 2006年10月1日
C. 2006年10月31日
D. 2007年1月1日
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》中规定任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。
A. 上级主管单位或者所在单位领导
B. 中国人民银行或者检察机关
C. 中国银行业监督管理委员会及其分支机构
D. 反洗钱行政主管部门或者公安机关
[简答题]《中华人民共和国反洗钱法》从什么时候开始施行？
[简答题]《中华人民共和国反洗钱法》于什么时间通过？。
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》中规定涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由（）依照有关法律的规定办理。
A. 司法机关
B. 公安机关
C. 检察机关
D. 国务院反洗钱行政主管部门
