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[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》正式施行日期为（）。
A. 2006年10月31日起
B. 2006年11月1日起
C. 2007年1月1日起
D. 2007年3月1日起
[简答题]《中华人民共和国反洗钱法》对反洗钱是如何定义的？
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》中所称的反洗钱是指（）。
A. 为打击毒品犯罪采取的措施
B. 采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为
C. 为打击非法金融活动采取的措施
D. 采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》什么时候经第十届全国人大常委会第二十四次会议通过。（）
A. 2004年1月1日
B. 2006年10月31日
C. 2007年1月1日
D. 2007年3月1日
[简答题]《中华人民共和国反洗钱法》何时、在何会议上通过？自何时起施行？
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A. 正确
B. 错误
[多项选择]根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人民银行承担的反洗钱职责是（）
A. 组织、协调全国的反洗钱工作
B. 负责反洗钱的资金监测
C. 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D. 在职责范围内调查可疑交易活动
E. 履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
[多项选择]《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有（）
A. 组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
B. 制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，并对所监督的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D. 在职责范围内调查可疑交易活动
E. 履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》于（）通过。
A. 2006年9月1日
B. 2006年10月1日
C. 2006年10月31日
D. 2007年1月1日
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》中规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。
A. 反洗钱刑事诉讼
B. 反洗钱业务调查
C. 反洗钱行政调查
D. 反洗钱案件诉讼
[单项选择]金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A. 分管领导
B. 业务主管
C. 负责人
D. 主管领导
[简答题]《中华人民共和国反洗钱法》于什么时间通过？。
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》中规定在反洗钱调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其（）一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
A. 省
B. 市
C. 县
D. 县以上
[简答题]《中华人民共和国反洗钱法》共多少章、多少条？
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定临时冻结不得超过（）。
A. 24小时
B. 48小时
C. 1天
D. 3天
[多项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定，洗钱罪的上游犯罪主要有（）。
A. 毒品犯罪
B. 黑社会性质的组织犯罪
C. 走私犯罪
D. 破坏金融管理秩序犯罪
[简答题]《中华人民共和国反洗钱法》所称的金融机构是指哪些机构？
[简答题]《中华人民共和国反洗钱法》是在什么时间？什么会议上通过的？
