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[简答题]《中华人民共和国反洗钱法》于什么时间通过？。
[简答题]《中华人民共和国反洗钱法》何时、在何会议上通过？自何时起施行？
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》于（）通过。
A. 2006年9月1日
B. 2006年10月1日
C. 2006年10月31日
D. 2007年1月1日
[简答题]《中华人民共和国反洗钱法》从什么时候开始施行？
[简答题]《中华人民共和国反洗钱法》对反洗钱是如何定义的？
[多项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）
A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料保存制度
C. 交易记录保存制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》中所称的反洗钱是指（）。
A. 为打击毒品犯罪采取的措施
B. 采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为
C. 为打击非法金融活动采取的措施
D. 采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
[判断题]《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A. 正确
B. 错误
[多项选择]根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人民银行承担的反洗钱职责是（）
A. 组织、协调全国的反洗钱工作
B. 负责反洗钱的资金监测
C. 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D. 在职责范围内调查可疑交易活动
E. 履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
[多项选择]根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有（）。
A. 中国人民银行总行
B. 中国人民银行省一级分支机构
C. 中国人民银行地市中心支行
D. 中国人民银行县（市）支行
[多项选择]《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有（）
A. 组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
B. 制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，并对所监督的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D. 在职责范围内调查可疑交易活动
E. 履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》中规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。
A. 反洗钱刑事诉讼
B. 反洗钱业务调查
C. 反洗钱行政调查
D. 反洗钱案件诉讼
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》什么时候经第十届全国人大常委会第二十四次会议通过。（）
A. 2004年1月1日
B. 2006年10月31日
C. 2007年1月1日
D. 2007年3月1日
[多项选择]《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是（）
A. 预防洗钱活动
B. 监控洗钱活动
C. 维护金融秩序
D. 遏制洗钱犯罪及相关犯罪
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》自（ ）起实施。
A. 2006年10月31日
B. 2006年11月6日
C. 2007年1月1日
D. 2007年6月1日
[单项选择]金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A. 分管领导
B. 业务主管
C. 负责人
D. 主管领导
[多项选择]依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱调查的说法正确的是：（）
A. 反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人
B. 经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，反洗钱行政主管部门可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
C. 反洗钱行政主管部门经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案
D. 反洗钱行政主管部门采取的临时冻结最长不得超过二十四小时
