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发布时间:2024-01-06 21:20:10

[多项选择]下列法律、规章或规范性文件中,哪些规定了反洗钱调查的程序和措施?()
A. 《反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》(2006)
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006)
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(2007)
E. 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)

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[判断题]我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
[单项选择]下列法律、规章和规范性文件中,哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施?()
A. 《反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》(2006)
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006)
D. 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》
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A. 国务院各部、委
B. 国务院
C. 全国人大常委会
D. 全国人大
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A. 依法进行
B. 表明身份
C. 制作笔录
D. 依法回避
[简答题]对信访事项有权处理的行政机关经调查核实,应当依照有关法律、法规、规章及其他有关规定,分别作出怎样的处理,并书面答复信访人?
[简答题]有权处理的行政机关对信访事项经调查核实后,应当依照有关法律、法规、规章及其他有关规定作出处理,并怎样答复信访人?
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[名词解释]行政法规与规章文件
[简答题]文件管理规程应当规定哪些内容?
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[简答题]法律对保护公民的婚姻家庭作了哪些规定?
[单项选择]下列法律或规章中,哪一个不是反洗钱调查的法律依据?()
A. 《反洗钱法》
B. 《行政复议法》
C. 《行政处罚法》
D. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
[多项选择]化妆品标识管理规定的法律依据下列哪些法律法规制定的。()
A. 《中华人民共和国产品质量法》
B. 《中华人民共和国标准化法》
C. 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》
D. 《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》

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