题目详情
当前位置:首页 > 财经类考试 > 反洗钱考试
题目详情:
发布时间:2023-11-28 04:29:48

[多项选择]调查人员具有下列情形的,应当回避()
A. 与被调查对象有利害关系
B. 与被调查机构有利害关系
C. 与可疑交易活动有利害关系
D. 与其他调查人员有利害关系
E. 可能影响公正调查的

更多"调查人员具有下列情形的,应当回避()"的相关试题:

[简答题]调查处理工作人员应当回避的,有哪些情形?
[简答题]按照《公安机关办理刑事案件程序规定》,刑事案件办案人员具有哪些情形应当回避?
[判断题]反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系,可能影响公正调查的,应当回避。
[单项选择]人民警察在办理治安案件过程中,遇有法定情形应当回避,人民警察的回避,由()决定。
A. 其所属的公安机关
B. 其所属的公安机关的上级机关
C. 其所属的公安机关的同级人民政府
D. 其所属的公安机关负责人
[多项选择]人民警察在办理治安案件过程中,遇有哪些情形应当回避?()
A. 是本案当事人或者当事人的近亲属的;
B. 本人或者其近亲属与本案有利害关系的;
C. 和本案当事人同学关系;
D. 和本案当事人见过一面。
[判断题]火灾调查人员与所调查的火灾事故有利害关系,可能影响公正调查的应当回避。()
[判断题]火灾调查人员与所调查的火灾事故有利害关系,可能影响公正调查的应当回避。()(易)
[简答题]专家鉴定组成员在哪些情形下应当回避?
[判断题]在对关联方的授信调查和审批过程中,商业银行内部相关人员应当回避。
[简答题]公务员执行公务时,遇到哪些情形应当进行公务回避?
[单项选择]根据《刑事诉讼法》规定,下列人员不在“有法定情形,应当回避”之列的是()。
A. 侦查人员
B. 翻译人员
C. 鉴定人
D. 证人
[多项选择]人民警察在办理治安案件过程中,遇有下列情形之一的,应当回避,当事人或者其法定代理人也有权要求他们回避:()
A. 本案的当事人或者是当事人的近亲属的
B. 本人或者其近亲属与本案有利害关系的
C. 与本案当事人有其他关系,可能影响案件公正处理的
D. 当事人及其近亲属认为需要回避的其它情形
[简答题]根据我国刑事诉讼法的规定,审判人员、检察人员、侦查人员应当回避的情形有哪些?
[多项选择]下列儿种情形属于回避情形的有()
A. 监督对象为卫生监督员的近亲属的
B. 监督事务的处理结果将影响卫生监督员切身利益的
C. 监督对象与卫生监督员有公开敌对关系的
D. 监督对象与卫生监督员存在代理关系的
E. 卫生监督员在监督事务中担任过鉴定人的
[多项选择]《医疗事故处理条例》明确规定,专家鉴定组成员有()情形之一的,应当回避,当事人也可以以口头或者书面的方式申请其回避。
A. 与医疗事故争议当事人是直系血亲的
B. 与医疗事故争议有利害关系的
C. 与医患双方中的一方有经济来往
D. 与医疗事故争议中的医生一方是同学的
[多项选择]人民警察在办理治安案件过程中,遇有下列()情形之一的,应当回避;违反治安管理行为人、被侵害人或者其法定代理人也有权要求他们回避。
A. 是案件的当事人
B. 本人与案件有利害关系
C. 与案件当事人有其他关系,可能影响案件公正处理的
D. 是案件当事人的近亲属的
[多项选择]个人二手住房贷款调查人员应进行实地调查的情形包括()。
A. 调查、审查或审批人员认为交易单价或评估单价过高
B. 拟交易住房房龄达到二十年(含)以上的
C. 拟交易住房已出租的
D. 房屋交易双方为近亲属的
[单项选择]在回避决定作出前,治安案件调查人员()停止案件调查。
A. 不应
B. 应当
C. 可以
D. 暂时
[多项选择]经调查,存在下列情形()之一的,调查人员不得提出同意调查的意见。
A. 借款人贷款动机或提供的资料虚假,表明借款人存在欺骗行为的
B. 有赌博、吸毒等不良嗜好的
C. 从事国家明令禁止的业务的
D. 借款人有逾期二期贷款,但已还清欠供的

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码